Etiqueta: lavado-de-dinero

Pablo Gómez, titular de la UIF denuncia, al Poder Judicial por obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero

marzo 17, 2025 • LRMX | Pablo Gomez, titular de la UIF denuncia al Poder Judicial por obtsaculizar la lucha contra el lavado de dinero

Tras declararse culpable, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue liberado en Estados Unidos, luego de que fuera condenado a 9 años por el delito de lavado de dinero

julio 11, 2024 • LRMX | El ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue liberado de una prisión de Estados Unidos, de acuerdo con registros de la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés), luego de que fuera condenado por el delito de lavado de dinero.

Loret de Mola sale en defensa de Latinus, pese a que el portal es señalado de operar con dinero de procedencia ilícita; el creador de montajes asevera que vive una “venganza y presecusión” por parte de la 4T

julio 3, 2024 • LRMX | Pese a que no es el duelo, Loret de Mola sale en defensa de Latinus, portal que presuntamente opera con dinero producto del desvió de millones destinados a la salud y medicamentos

Detienen a Ismael Figueroa, exlíder del sindicato de Bomberos en la CDMX; se acusa de lavado de dinero

febrero 14, 2024 • LRMX | Detienen al exlíder del sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Xóchitl Gálvez defiende a Francisco Cienfuegos, quien es investigado por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero

febrero 9, 2024 • LRMX | Luego de que se revelara que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada investiga a Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, panista saló en su defensa.

Defensa de García Luna, narcosecretario de Calderón, solicita por segunda vez a la corte que se le haga un nuevo juicio al ex funcionario panista

diciembre 15, 2023 • LRMX | Presuntos documentos difundidos por N+ mencionan que César de Castro, abogado del ex titular de seguridad está recurriendo a la regla federal de procedimiento penal 33 para hacer un nuevo juicio. 

Fiscalía de Guatemala pide retiro de inmunidad de Arévalo y que se anulen elecciones en las que ganó

diciembre 8, 2023 • LRMX | La fiscalía guatemalteca anunció el viernes que ha hecho dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo.

Gloria Trevi, señalada en los 90 de trata de personas, ahora evade impuestos: La UIF denuncia penalmente a la actriz por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

octubre 3, 2023 • LRMX | La actriz y señalada de haber participado en los delitos de trata personas para el llamado “Clan Trevi-Andrade” y su esposo deberán comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión fiscal de impuestos

Reactivan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca tras revocarle amparo

agosto 31, 2023 • LRMX | El amparo del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca será revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, teniendo como presentador al juez Mauricio Fernández De la Mora, lo que reactivará la orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con una ficha informativa, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer […]