Etiqueta: lavado-de-dinero

Tequila Revolución: Un sorbo de escándalo por lavado de dinero

mayo 29, 2025 • LRMX | El famoso Tequila Revolución se encuentra en medio de un escándalo de lavado de dinero. La marca de tequila está vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de desvío de fondos. Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalado como socio y prestanombres de García Luna, enfrenta una demanda de Blue Agave Imports, LLC. Esta […]

La ilusión del blanqueo: Un riesgo para la economía Argentina

mayo 22, 2025 • LRMX | El Gobierno de Javier Milei ha lanzado un nuevo plan de blanqueo de capitales, presentándolo como una solución a la informalidad económica. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que “tus dólares son tu decisión”. Sin embargo, esta afirmación plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad. La criminalización del ahorro: Un legado de desconfianza Durante […]

Sandra Cuevas: La exalcaldesa regresa en medio de controversias y especulaciones

mayo 13, 2025 • LRMX | Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, sorprendió al reaparecer en la “Semana del Derecho” en la FES Aragón de la UNAM. Esta aparición se produjo tras su decisión de borrar todas sus redes sociales. Cuevas había estado fuera del ojo público durante días. Su ausencia coincidió con rumores sobre investigaciones en su contra por autoridades de […]

Cae operadora del CJNG buscada por el FBI en Jalisco

mayo 5, 2025 • LRMX | En un operativo coordinado en Magdalena, Jalisco, las autoridades mexicanas detuvieron a María del Rosario “N”, operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la […]

Caminos de dinero: Acuerdo en el caso García Luna y la familia Weinberg

abril 27, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar […]

Tomás Yarrington: Tribunal niega queja y permanece en prisión

abril 21, 2025 • LRMX | El exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, seguirá preso en el penal del Altiplano. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal desechó su recurso de queja. Yarrington enfrenta acusaciones graves, incluyendo delitos contra la salud y lavado de dinero. Desde el 9 de abril, Yarrington se encuentra en México tras ser extraditado de Estados Unidos. […]

César Gutiérrez Priego Denuncia Corrupción en el Poder Judicial por Liberación de Cuentas de Inés Gómez-Mont

abril 1, 2025 • LRMX | El candidato a Ministro de la SCJN, César Gutiérrez Priego, se pronunció sobre el caso de Inés Gómez-Mont y su esposo, quienes tienen órdenes de aprehensión y están fichados por la Interpol. Criticó al Poder Judicial por haber liberado las cuentas bancarias del matrimonio, señalado por lavado de dinero. En sus declaraciones, Gutiérrez Priego destacó […]

Poder Judicial libera cuentas a Inés Gómez Mont y su esposo pese a orden de aprehensión: UIF alerta sobre corrupción en el Poder Judicial

abril 1, 2025 • LRMX | Durante la mañanera del pueblo de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó sobre la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ratificó el amparo otorgado por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a Inés […]

Un juez federal otorga una suspensión provisional a la esposa de ‘Don Rodo’, lo que revela cierta contribución a la impunidad de criminales

marzo 31, 2025 • LRMX | En un controvertido fallo, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional a Virginia León Osornio, esposa de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, lo que la protege de cualquier orden de aprehensión que no implique prisión de oficio. León, presuntamente […]