Etiqueta: lavado-de-dinero

FGR investiga transferencias millonarias de empresa del cártel de Sinaloa a casa de bolsa

julio 2, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación sobre transferencias millonarias realizadas por Prestadora de Servicios Murata, SA de CV a la casa de bolsa Vector. Esta empresa fachada, vinculada al Cártel de Sinaloa, depositó 97.6 millones de pesos (5.2 millones de dólares) a Vector en 2017. Los documentos fiscales obtenidos por […]

VISA corta operaciones internacionales de CIBanco tras sanción del Tesoro de EE.UU.

junio 30, 2025 • LRMX | VISA desconectó las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, incluida la CICash Multicurrency, tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero. La medida, que tomó por sorpresa al banco, fue notificada el domingo por la noche y confirmada el lunes al mediodía. Entró en vigor […]

Avanza en San Lázaro la nueva Ley Antilavado para fortalecer la lucha contra el crimen financiero

junio 30, 2025 • LRMX | La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con el objetivo de reforzar las herramientas del Estado mexicano en el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. […]

Vector deja de operar divisas tras intervención de CNBV

junio 28, 2025 • LRMX | La casa de bolsa Vector anunció que dejará de operar divisas, aunque aseguró que el resto de sus servicios continuará funcionando con normalidad y sin afectaciones para sus clientes, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó una intervención gerencial temporal. El anuncio se da tras ser señalada por el Departamento […]

Tesoro de EE. UU. acusa lavado millonario desde su sistema bancario, pero oculta a los bancos implicados

junio 27, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una compleja red de lavado de dinero orquestada por cárteles mexicanos a través de “mulas” que operaron desde bancos del sur de California, pero sin mencionar los nombres de las instituciones estadounidenses involucradas. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más de 9.1 […]

Bancos de EE. UU. lavan cada año 100 mil mdd del narco

junio 27, 2025 • LRMX | El sistema financiero de Estados Unidos mueve cada año 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, principalmente del fentanilo, sin que un solo banco haya sido sancionado o investigado, pese a las evidencias del propio Departamento del Tesoro. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el 95% de […]

Sanciones de EE.UU. a bancos mexicanos aumentan la tensión bilateral

junio 27, 2025 • LRMX | Medios internacionales destacan la creciente tensión entre México y Estados Unidos tras las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas sanciones se deben a presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el […]

Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

junio 26, 2025 • LRMX | El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero. El dictamen recibió 74 votos a favor de […]

EE.UU. sanciona a financieras mexicanas por vínculos con el narcotráfico

junio 26, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa . Estas entidades están acusadas de facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos. Las autoridades estadounidenses señalan que estas instituciones desempeñan un papel crucial en el movimiento de millones de dólares en nombre […]