Etiqueta: lavado-de-dinero

Tesoro de EE. UU. acusa lavado millonario desde su sistema bancario, pero oculta a los bancos implicados

junio 27, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una compleja red de lavado de dinero orquestada por cárteles mexicanos a través de “mulas” que operaron desde bancos del sur de California, pero sin mencionar los nombres de las instituciones estadounidenses involucradas. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más de 9.1 […]

Bancos de EE. UU. lavan cada año 100 mil mdd del narco

junio 27, 2025 • LRMX | El sistema financiero de Estados Unidos mueve cada año 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, principalmente del fentanilo, sin que un solo banco haya sido sancionado o investigado, pese a las evidencias del propio Departamento del Tesoro. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el 95% de […]

Sanciones de EE.UU. a bancos mexicanos aumentan la tensión bilateral

junio 27, 2025 • LRMX | Medios internacionales destacan la creciente tensión entre México y Estados Unidos tras las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas sanciones se deben a presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el […]

Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

junio 26, 2025 • LRMX | El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero. El dictamen recibió 74 votos a favor de […]

EE.UU. sanciona a financieras mexicanas por vínculos con el narcotráfico

junio 26, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa . Estas entidades están acusadas de facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos. Las autoridades estadounidenses señalan que estas instituciones desempeñan un papel crucial en el movimiento de millones de dólares en nombre […]

Claudia Sheinbaum responde a sanciones del Departamento del Tesoro

junio 26, 2025 • LRMX | Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. Durante una conferencia, la Presidenta aclaró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda recibió información confidencial sobre estas […]

CIBanco, Intercam y Vector, señalados por el Tesoro de EE.UU. por lavado de dinero.

junio 25, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Los bancos señalados son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones. Según el […]

El Viceroy gana 90 días para negociar acuerdo de culpabilidad en EE.UU.

junio 24, 2025 • LRMX | Vicente Carrillo Fuentes, conocido como El Viceroy, ha obtenido 90 días adicionales para negociar un acuerdo de culpabilidad con fiscales de Estados Unidos. Esta decisión se tomó durante una audiencia en Nueva York este martes, donde una jueza federal autorizó el nuevo plazo. Durante la audiencia, que duró menos de 20 minutos, los fiscales y […]

La FGR Busca que la Corte Decida sobre Siete Predios en Santa Fe

junio 18, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un litigio sobre siete terrenos en Santa Fe. La FGR argumenta que estos predios son propiedad de la nación y acusa a particulares de lavado de dinero y delincuencia organizada. El Ministerio Público Federal sostiene […]