Etiqueta: lavado-de-dinero

Fitch advierte estrés en sector financiero mexicano por señalamientos de EE.UU.

julio 9, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero. Fitch Ratings considera este evento como un estrés significativo para el sector. Las instituciones afectadas son Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Fitch advirtió sobre los riesgos de sanciones y contagio en el […]

Sheinbaum exige a EE.UU. más acciones contra el tráfico de armas

julio 8, 2025 • LRMX | La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos que haga más para frenar el tráfico de armas hacia México. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que los cárteles de la droga utilizan estas armas para aumentar su poder. También mencionó que es necesario actuar contra el lavado de dinero. […]

Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, se declarará culpable de tráfico de drogas

julio 8, 2025 • LRMX | Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, se declarará culpable el 9 de julio de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este evento marcará un hito en la historia del Cártel de Sinaloa. Guzmán enfrenta cinco cargos, que incluyen tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. […]

CFE exige al SME pagar 16.6 millones por robo de luz en granja de criptomonedas

julio 8, 2025 • LRMX | La Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza, el cobro de más de 16 millones de pesos por un bimestre de consumo eléctrico ilegal detectado en instalaciones de El Oro, Estado de México. El hallazgo corresponde a una conexión directa sin contrato que habría alimentado una […]

Extraditan a ‘La Troca’, líder de la familia michoacana, a México

julio 3, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó temporalmente a Miguel Ángel Berraza Villa, alias ‘La Troca’, a México. Es uno de los líderes de la Familia Michoacana. La Troca cumplirá su condena en México tras ser sentenciado a 20 años por delincuencia organizada. Este traslado se realizó bajo el Tratado de Extradición entre México […]

FGR investiga transferencias millonarias de empresa del cártel de Sinaloa a casa de bolsa

julio 2, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación sobre transferencias millonarias realizadas por Prestadora de Servicios Murata, SA de CV a la casa de bolsa Vector. Esta empresa fachada, vinculada al Cártel de Sinaloa, depositó 97.6 millones de pesos (5.2 millones de dólares) a Vector en 2017. Los documentos fiscales obtenidos por […]

VISA corta operaciones internacionales de CIBanco tras sanción del Tesoro de EE.UU.

junio 30, 2025 • LRMX | VISA desconectó las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, incluida la CICash Multicurrency, tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero. La medida, que tomó por sorpresa al banco, fue notificada el domingo por la noche y confirmada el lunes al mediodía. Entró en vigor […]

Avanza en San Lázaro la nueva Ley Antilavado para fortalecer la lucha contra el crimen financiero

junio 30, 2025 • LRMX | La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con el objetivo de reforzar las herramientas del Estado mexicano en el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. […]

Vector deja de operar divisas tras intervención de CNBV

junio 28, 2025 • LRMX | La casa de bolsa Vector anunció que dejará de operar divisas, aunque aseguró que el resto de sus servicios continuará funcionando con normalidad y sin afectaciones para sus clientes, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó una intervención gerencial temporal. El anuncio se da tras ser señalada por el Departamento […]