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La CNBV multa con 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en controles antilavado

julio 16, 2025 • LRMX | En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa […]

CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

julio 15, 2025 • LRMX | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos. Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por […]

EE.UU. ha incrementado presión antilavado sobre México desde 2022

julio 14, 2025 • LRMX | Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales. A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al […]

La UIF pisa callos de Salinas Pliego: Investigación de Ricardo Sevilla

julio 14, 2025 • LRMX | ¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas. Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero. La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto […]

Fitch advierte estrés en sector financiero mexicano por señalamientos de EE.UU.

julio 9, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero. Fitch Ratings considera este evento como un estrés significativo para el sector. Las instituciones afectadas son Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Fitch advirtió sobre los riesgos de sanciones y contagio en el […]

Sheinbaum exige a EE.UU. más acciones contra el tráfico de armas

julio 8, 2025 • LRMX | La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos que haga más para frenar el tráfico de armas hacia México. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que los cárteles de la droga utilizan estas armas para aumentar su poder. También mencionó que es necesario actuar contra el lavado de dinero. […]

Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, se declarará culpable de tráfico de drogas

julio 8, 2025 • LRMX | Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, se declarará culpable el 9 de julio de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este evento marcará un hito en la historia del Cártel de Sinaloa. Guzmán enfrenta cinco cargos, que incluyen tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. […]

CFE exige al SME pagar 16.6 millones por robo de luz en granja de criptomonedas

julio 8, 2025 • LRMX | La Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezado por Martín Esparza, el cobro de más de 16 millones de pesos por un bimestre de consumo eléctrico ilegal detectado en instalaciones de El Oro, Estado de México. El hallazgo corresponde a una conexión directa sin contrato que habría alimentado una […]

Extraditan a ‘La Troca’, líder de la familia michoacana, a México

julio 3, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó temporalmente a Miguel Ángel Berraza Villa, alias ‘La Troca’, a México. Es uno de los líderes de la Familia Michoacana. La Troca cumplirá su condena en México tras ser sentenciado a 20 años por delincuencia organizada. Este traslado se realizó bajo el Tratado de Extradición entre México […]