Etiqueta: lavado-de-dinero

Nueva investigación a Dina Boluarte por presunta financiación ilegal en campaña de 2021 en Perú

julio 21, 2025 • LRMX | La Fiscalía de Perú abrió una nueva investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunta financiación ilegal en la campaña electoral de 2021, cuando fue electa vicepresidenta, según reportes de medios locales. La indagatoria se basa en la denuncia de un testigo que asegura que Boluarte solicitó 150 mil soles (42 mil dólares) a […]

Bankaool contrata personal de Intercam en medio de controversia

julio 17, 2025 • LRMX | Bankaool, un banco mexicano con sede en Chihuahua, ha contratado al personal de la división cambiaria de Intercam. Esta decisión llega tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre preocupaciones de lavado de dinero. La incorporación incluye a 250 promotores y colaboradores de Intercam, quienes se integrarán a la Mesa de Cambios […]

Multas de CNBV a CIBanco corresponden a hechos previos a acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.

julio 17, 2025 • LRMX | CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos. En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 […]

Fitch retira calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

julio 16, 2025 • LRMX | Fitch Ratings ha decidido dejar de calificar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta decisión surge tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre lavado de dinero. La calificadora informó que el retiro de las calificaciones responde a “razones comerciales”. Antes de esta decisión, Fitch ya había reducido las notas a […]

No hay pruebas de lavado en Vector, CIBanco e Intercam, aclara Hacienda

julio 16, 2025 • LRMX | La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio. Las sanciones, […]

La CNBV multa con 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en controles antilavado

julio 16, 2025 • LRMX | En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa […]

CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

julio 15, 2025 • LRMX | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos. Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por […]

EE.UU. ha incrementado presión antilavado sobre México desde 2022

julio 14, 2025 • LRMX | Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales. A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al […]

La UIF pisa callos de Salinas Pliego: Investigación de Ricardo Sevilla

julio 14, 2025 • LRMX | ¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas. Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero. La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto […]