Etiqueta: lavado-de-dinero

Bancos mexicanos sancionados por narcolavado en EE.UU. pierden activos y clientes rumbo a septiembre

agosto 18, 2025 • LRMX | Los efectos de las sanciones de Estados Unidos por presunto narcolavado ya golpean a CIBanco, Intercam y Vector, cuyas operaciones muestran caídas en activos, captación y confianza de clientes, a semanas de que el Departamento del Tesoro active la prohibición de transferencias con bancos estadounidenses el próximo 4 de septiembre. Una investigación de El País […]

Mexicano detenido en EE.UU. sobornó a funcionarios de Pemex y obtuvo contratos por 120 millones de pesos

agosto 17, 2025 • LRMX | El empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, arrestado en Estados Unidos, es acusado de pagar sobornos para que su compañía Tubular Technology obtuviera contratos millonarios con Pemex. De acuerdo con una investigación de Excelsior, con datos de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, Rovirosa Martínez, junto a Mario Alberto Ávila Lizárraga —actualmente prófugo—, entregó sobornos […]

Ángel del Villar, productor de narcocorridos, condenado a prisión

agosto 15, 2025 • LRMX | Ángel del Villar, productor de narcocorridos y dueño de Del Records, fue sentenciado a cuatro años de prisión en California y al pago de una multa de $2 millones de dólares. Este es el primer caso de un empresario del género musical enjuiciado bajo la Ley Kingpin, la cual prohíbe las relaciones comerciales con narcotraficantes […]

Tres funcionarios de Pemex implicados en millonarios sobornos, según EE. UU.

agosto 15, 2025 • LRMX | El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que al menos tres altos funcionarios de Pemex recibieron sobornos de hasta 150 mil dólares por parte de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga para favorecer licitaciones de contratos en Pemex Exploración y Producción (PEP). El Tribunal de Distrito de Texas detalla […]

EE.UU. revoca visa a empresario Margolis por corrupción

agosto 13, 2025 • LRMX | El gobierno de Estados Unidos retiró la visa a Eduardo Cuauhtémoc Margolis, un empresario mexicano vinculado con corrupción y lavado de dinero. Margolis ha sido figura clave en contratos públicos en México. Su empresa, Epel LLC, recibió 55 contratos públicos entre 2019 y 2024, muchos sin licitación. Uno de ellos fue por 240 millones de […]

Pemex entre sobornos y lujo: red de corrupción en contratos, revela EE.UU.

agosto 13, 2025 • LRMX | El empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, político del PAN, fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por pagar sobornos a funcionarios de Pemex para asegurar contratos por más de 35 millones de dólares. De acuerdo con información recopilada por El País, Rovirosa ofrecía relojes Hublot, bolsos Louis […]

Empresas tabasqueñas involucradas en red de sobornos millonarios a Pemex, revela Fiscalía de EE.UU.

agosto 12, 2025 • LRMX | Dos empresarios mexicanos, entre ellos el abogado tabasqueño Ramón Alexandro Rovirosa, fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos multimillonarios entre 2019 y 2021. Rovirosa, exoperador legal de Omar Vargas, está señalado por usar una red de empresas fantasma con sede en Tabasco, replicando un esquema de corrupción que […]

Revocan visa a empresario Eduardo Margolis por presunta corrupción y lavado de dinero

agosto 7, 2025 • LRMX | Las autoridades de Estados Unidos revocaron la visa a Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario mexicano del blindaje vehicular. La decisión responde a sospechas de actividades ilícitas. Margolis está vinculado a investigaciones sobre su empresa Epel LLC, que opera en Florida. Se sospecha que esta compañía transfería activos entre México y Estados Unidos de manera irregular. […]

EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico

agosto 6, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a tres líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico”. Estas acciones buscan frenar el lavado de dinero y el narcoterrorismo. Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en colaboración con la DEA y la Agencia de Investigaciones de […]