Etiqueta: lavado-de-dinero

EE.UU. detecta lavado de 44 mil mdd por cárteles mexicanos; Ovidio Guzmán sigue preso

agosto 29, 2025 • LRMX | El crimen organizado en México mueve al menos 44 mil millones de dólares al año, alertó Katie Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. Durante la Asamblea LATAM de ACAMS, Stana también explicó que Estados Unidos enfoca sus esfuerzos en […]

EE.UU. advierte sobre lavado de dinero entre China y México

agosto 28, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una advertencia sobre el lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos. Los bancos deben estar alerta ante estas actividades. La Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó transacciones por 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. La mayoría de estas transacciones involucran a bancos […]

Niegan amparo a Silvano Aureoles; órdenes de aprehensión siguen vigentes

agosto 27, 2025 • LRMX | La justicia mantiene vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que una juez de distrito negara la suspensión definitiva de nuevas órdenes de arresto en su contra. Los que cargos que enfrenta incluyen asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por aproximadamente 3,412 millones de pesos, destinados […]

Nuevas tácticas de lavado de dinero de los cárteles en México

agosto 23, 2025 • LRMX | Los cárteles mexicanos han encontrado nuevas formas de lavar dinero, utilizando criptomonedas, conciertos y esquemas de tiempos compartidos. El Departamento del Tesoro de EE.UU. alerta sobre estas modalidades. Los crímenes organizados buscan convertir su dinero sucio en fondos legítimos. Las criptomonedas son populares por su capacidad de mover dinero sin revelar identidades. Esto permite a […]

CIBanco se retracta: retira demanda contra el Departamento del Tesoro en EE.UU.

agosto 22, 2025 • LRMX | CIBanco retiró la demanda que había interpuesto en Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con la que buscaba frenar las restricciones que entrarán en vigor en octubre. La decisión llega apenas dos días después de que FinCEN otorgara una segunda prórroga para que la institución […]

INE ignora evidencias de corrupción en Campeche

agosto 21, 2025 • LRMX | El INE ha decidido ignorar una petición de Morena para investigar a Alejandro Moreno por desvío de recursos. Esta decisión sorprende y decepciona a muchos ciudadanos. Durante la sesión del INE, el representante morenista Guillermo Santiago Rodríguez presentó pruebas sobre un presunto peculado de 83.5 millones de pesos. Estas pruebas incluyen copagos simulados y contratos […]

Sector inmobiliario, un refugio para el lavado de dinero

agosto 20, 2025 • LRMX | El sector inmobiliario en México y Estados Unidos es un terreno fértil para el lavado de dinero y la evasión fiscal. Cada año, se ocultan 34 mil 996 millones de pesos en México. Un estudio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela que, entre 2018 y 2023, el quebranto al fisco alcanzó 174 mil 980 […]

CIBanco demanda al Tesoro de EE.UU. por sanciones

agosto 19, 2025 • LRMX | CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. tras recibir sanciones por presuntas actividades de lavado de dinero. La acción legal se llevó a cabo en una corte de Washington. El banco mexicano argumenta que la sanción es ilegal y viola su derecho al debido proceso. Afirma que enfrenta una “desaparición inminente” […]

Cárteles mexicanos usan criptomonedas para lavar dinero desde Europa

agosto 18, 2025 • LRMX | Los cárteles mexicanos han encontrado en las criptomonedas una forma de lavar dinero, utilizan redes criminales en Europa para repatriar ganancias del narcotráfico. A medida que México diversifica sus exportaciones, los cárteles envían narcóticos a Europa, Asia y Oceanía. A su vez, los grupos criminales transfieren millones de euros de manera virtual a México. Un […]