Etiqueta: lavado-de-dinero

Poder Judicial ayuda a Emilio Lozoya: Juez suspende proceso del exdirector de Pemex por caso Agronitrogenados

agosto 31, 2023 • LRMX | Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue imputado por un delito en el caso Agronitrogenados. Este jueves 31 de agosto por la tarde, la defensa de Lozoya anunció que un juez había suspendido el caso para que Lozoya ya no tuviera que pagar la reparación de los daños. La decisión la tomó Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el penal Norte. […]

Otra ayuda del Poder Judicial: Juez libera a exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “N”

agosto 26, 2023 • LRMX | Una vez más, el Poder Judicial se puso del lado de los delincuentes al liberar, al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “H”, quien está acusado de lavado de dinero y peculado, luego de pagar una fianza de 500 mil pesos. Genaro Antonio Valerio Pinillos, juez Primero de Distrito del estado de Tamaulipas, otorgó al expresidente priista un cambio de medida cautelar, permitiéndole llevar a […]

Juez otorga amparo a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, para emitir nueva resolución sobre prisión preventiva

agosto 3, 2023 • LRMX | José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, obtuvo un amparo para efectos de que un juez de procesos penales del Estado de México se pronuncie nuevamente sobre su solicitud de cambio de la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Velázquez solicitó […]

María Luisa Alcalde se reúne con titular de la UIF, Pablo Gómez

julio 21, 2023 • LRMX | La titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde se reunió con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) para tratar asuntos relacionados con el combate de operaciones de procedencia ilicita. Fue a través de sus redes sociales que, Alcalde compartió una fotografía junto a Gómez. “Recibimos a @PabloGomez1968, titular de […]

No retirarán orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont, señalada por lavado de dinero

junio 14, 2023 • LRMX | La ex presentadora de televisión Inés Gómez Mont sufrió un revés luego de que un Tribunal Federal rechazara retirar una de las órdenes de aprehensión que han sido giradas en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La magistrada que le negó el amparo a la ex conductora fue María Dolores Núñez, […]

Investigación de El País revela que Juan Collado gastaba millones por políticos mexicanos

junio 9, 2023 • LRMX | Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, gastó millones de pesos en distintos países europeos que en realidad habrían estado destinados a políticos mexicanos, incluido el exmandatario que ahora vive en Madrid, revela este viernes una investigación de El País. Al menos 855 mil dólares, fueron abonados entre 2008 y 2015 en hoteles exclusivos, como […]

Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ Guzmán, sale de prisión en EE.UU.; continuará sentencia en arresto domiciliario

junio 7, 2023 • LRMX | Emma Coronel, esposa del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, salió de la cárcel rumbo a una casa de transición para reos a un domicilio particular de Los Ángeles, California, donde cumplirá su sentencia. Según informes de otros medios, se confirmó que Coronel pasará en estas locaciones las últimas semanas de su sentencia por los delitos de […]

Juez ordena detención de Inés Gómez Mont; la ex presentadora de TV Azteca ya suma 4 ordenes de aprehensión

enero 26, 2023 • LRMX | La ex modelo actualmente prófuga suma ya 4 órdenes de aprehensión en su contra, mientras la justicia sigue en su búsqueda

Norbert Rivera, cardenal emérito, es investigado por el FBI; estaría implicado en una red de lavado de dinero

agosto 17, 2022 • LRMX | El ex líder católico negó haber participado en el lavado de dinero, pero señaló que sí es cercano al empresario