Etiqueta: departamento-del-tesoro-de-estados-unidos

Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

julio 23, 2026 • LRMX | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a más de 50 personas, entidades estadounidenses y mexicanas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas al actual líder de la organización criminal.  Estados […]

Tesoro de EUA presenta moneda de un dólar con el rostro de Trump por el aniversario 250

julio 15, 2026 • LRMX | La pieza de oro conmemora la independencia de Estados Unidos, aunque la ley prohíbe retratar a personas vivas en monedas oficiales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el diseño de una moneda conmemorativa de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump. La pieza celebra el aniversario 250 de la […]

La capturan a “El Jardinero” en un megaoperativo se logró sin disparos

abril 27, 2026 • LRMX | Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue detenido en Nayarit tras 19 meses de investigación. El operativo incluyó más de 520 elementos de seguridad y se desarrolló sin incidentes violentos. Este lunes, el Gabinete de Seguridad federal anunció la captura de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”. Este hombre es considerado uno de los […]

Golpe al cártel del Noreste: clausuran casinos y bloquean operaciones millonarias

abril 15, 2026 • LRMX | Clausuran red de casinos en Nuevo Laredo ligada al cártel del Noreste; Hacienda y EUA bloquean operaciones y sancionan a operadores clave por lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llevó a cabo la clausura de una red de casinos en […]

Detienen a Mónica Zambada Niebla, hija de “El Mayo”

marzo 19, 2026 • LRMX | Mónica Zambada Niebla fue detenida en un operativo de la Marina en Culiacán. La joven es hija del famoso narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García. Este jueves 19 de marzo, Mónica Zambada Niebla, hija del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García, fue retenida en un operativo realizado por la Secretaría de la Marina en El […]

Armada venezolana protege envíos de petróleo

diciembre 18, 2025 • LRMX | La Armada Bolivariana escolta buques petroleros hacia China, mientras Venezuela rechaza las amenazas de bloqueo de Estados Unidos y escucha el clamor de sus trabajadores. La Armada Bolivariana de Venezuela ha comenzado a escoltar buques cargados de petróleo que zarpan desde sus puertos. Fuentes cercanas confirmaron que los envíos provienen del Complejo Refinador de José, […]

Fitch advierte riesgo para el sistema financiero mexicano tras caso de lavado

octubre 10, 2025 • LRMX | Fitch Ratings advirtió que el sistema financiero mexicano enfrenta un riesgo latente de contagio tras las sanciones y señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones locales por presunto lavado de dinero. El señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por […]

Claudia Sheinbaum responde a sanciones del Departamento del Tesoro

junio 26, 2025 • LRMX | Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. Durante una conferencia, la Presidenta aclaró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda recibió información confidencial sobre estas […]

CIBanco, Intercam y Vector, señalados por el Tesoro de EE.UU. por lavado de dinero.

junio 25, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Los bancos señalados son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones. Según el […]