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Fitch advierte riesgo para el sistema financiero mexicano tras caso de lavado

octubre 10, 2025 • LRMX | Fitch Ratings advirtió que el sistema financiero mexicano enfrenta un riesgo latente de contagio tras las sanciones y señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones locales por presunto lavado de dinero. El señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por […]

Claudia Sheinbaum responde a sanciones del Departamento del Tesoro

junio 26, 2025 • LRMX | Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. Durante una conferencia, la Presidenta aclaró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda recibió información confidencial sobre estas […]

CIBanco, Intercam y Vector, señalados por el Tesoro de EE.UU. por lavado de dinero.

junio 25, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Los bancos señalados son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones. Según el […]

EE.UU. sanciona a familiares de “El Chapo” Guzmán

julio 12, 2023 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que sancionó a 10 personas que integraban una red ilícita de tráfico de fentanilo, dentro de las cuales se encuentran varios familiares de Joaquín, El Chapo “Guzmán” y otros miembros del Cártel de Sinaloa. Las personas sancionadas fueron Noel López Pérez, hermano de la segunda […]