Investigación revela que empresas del Grupo Vázquez utilizaron préstamos simulados e inversiones para mover millones de dólares vinculados al narcotráfico en Paraguay.
Una investigación del diario paraguayo Última Hora reveló que Ueno Bank habría facilitado operaciones de lavado de dinero por hasta 4 millones de dólares relacionados con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, mediante empresas pertenecientes al Grupo Vázquez, propietario de la institución bancaria.
De acuerdo con la carpeta de investigación que derivó en una condena de seis años de prisión contra Alberto Koube, identificado como operador financiero de Marset, se utilizaron contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir recursos de procedencia ilícita en dos compañías del grupo empresarial.
Las operaciones se realizaron entre noviembre y diciembre de 2021 y movilizaron cantidades de 3.8 y 4.1 millones de dólares. Uno de los movimientos más relevantes ocurrió el 28 de diciembre de ese año, cuando Koube transfirió 2.5 millones de dólares mediante distintas operaciones financieras.
En esa misma fecha se concretaron movimientos a través de Are Inversiones S.A., empresa utilizada por Koube dentro del esquema investigado y que, según la acusación, habría sido adquirida para Sebastián Marset. También se registraron inversiones en Credicentro, otra compañía vinculada al Grupo Ueno.
La Fiscalía identificó estas transacciones como préstamos simulados, presuntamente diseñados para introducir dinero del narcotráfico al sistema financiero y darle apariencia de legalidad mediante operaciones bancarias y comerciales.
Uno de los elementos que destaca la investigación es que los movimientos financieros ocurrieron mientras Sebastián Marset permanecía detenido en Dubái, lo que apunta a que su estructura económica continuó operando pese a su situación judicial.
