Etiqueta: lavado-de-dinero

Detectan red de 36 financieras que lucraban con créditos para la Modalidad 40 del IMSS

noviembre 9, 2026 • LRMX | Al menos cinco prestamistas habrían exigido escrituras y otras garantías a trabajadores que buscaban elevar sus pensiones, mientras el IMSS suspendió temporalmente la colocación de estos créditos. La Modalidad 40 del IMSS se convirtió en un negocio para despachos, patrones y entidades financieras que aprovecharon la falta de controles sobre el origen de los recursos […]

Sheinbaum descarta persecución política contra Gómez Mont; es por lavado de dinero

noviembre 3, 2026 • LRMX | La exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, responda a una persecución por su ideología política. Afirmó que el caso está relacionado con una investigación por […]

Tres órdenes de aprehensión esperan a Inés “N” en México

noviembre 2, 2026 • LRMX | La FGR cumplirá los mandamientos judiciales en cuanto la exconductora pise suelo mexicano. Estados Unidos todavía decide si la deporta tras su arresto en Miami. Inés “N”, exconductora de televisión y prófuga desde hace cinco años, tendrá tres órdenes de aprehensión esperándola en México. La Fiscalía General de la República (FGR) lo confirmó este lunes […]

Estados Unidos anuncia que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia

octubre 27, 2026 • LRMX | La Policía Federal brasileña canceló los pasaportes del senador ultraderechista por incumplir una orden judicial que le prohibía salir del país, mientras crecen las versiones sobre su posible salida hacia territorio estadounidense. La Administración de Donald Trump anunció que Estados Unidos permitirá la entrada de Flávio Bolsonaro y su familia, luego de que el senador […]

Policía de Brasil cita a Flávio Bolsonaro para entregar sus pasaportes

octubre 26, 2026 • LRMX | La medida atribuida al juez Alexandre de Moraes ocurre tras la derrota electoral del senador, quien también enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero y financiamiento de una película sobre su padre. El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, informó que la Policía Federal de Brasil lo citó […]

Acusan a senadora de Virginia, Louise Lucas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado

octubre 23, 2026 • LRMX | Jurado federal acusó a la senadora demócrata de Virginia, Louise Lucas, de 82 años, y a otras seis personas por una presunta red de venta de mariguana, lavado de dinero y corrupción. Louise Lucas enfrenta cinco cargos federales vinculados con un presunto esquema de soborno, distribución de mariguana y lavado de dinero. Los cargos son […]

Tribunal de Brasil investiga a Flávio Bolsonaro por presunto lavado de dinero

octubre 19, 2026 • LRMX | La Policía Federal detectó vínculos del senador con el abogado Willer Tomaz, cuya cuenta bancaria movilizó cerca de 130 millones de reales en tres meses; el caso quedó en manos del juez Alexandre de Moraes. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil recibió una nueva investigación contra el senador y candidato presidencial ultraconservador Flávio Bolsonaro […]

Detienen a aliado de Flávio Bolsonaro por lavado de mil 500 millones de dólares en Brasil

octubre 15, 2026 • LRMX | Márcio Canella, segundo diputado regional más votado de Río de Janeiro, es investigado por una presunta red criminal que habría utilizado gasolineras para blanquear recursos durante seis años. El diputado regional electo Márcio Canella, señalado como amigo de Flávio Bolsonaro, fue detenido en Brasil por su presunta participación en una red de lavado de dinero […]

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos hasta abril de 2027

octubre 15, 2026 • LRMX | El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán ya se declaró culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. La audiencia de seguimiento del proceso penal contra Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue aplazada nuevamente en Estados Unidos y se celebrará hasta el 14 de abril de 2027, de acuerdo con […]