Etiqueta: lavado-de-dinero

Justicia de Honduras retira cargos contra Juan Orlando Hernández por fraude y lavado

septiembre 2, 2026 • LRMX | El expresidente hondureño, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente indultado por Donald Trump, quedó libre de los señalamientos por corrupción que aún enfrentaba en su país. Un tribunal de Honduras desestimó los cargos por fraude y blanqueo de capitales contra el expresidente Juan Orlando Hernández, nueve meses después de que fuera liberado en […]

Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

agosto 29, 2026 • LRMX | Fuerzas federales capturaron en Baja California a un hombre señalado de manejar dinero para el Cártel de Sinaloa, con expedientes abiertos tanto en México como en Estados Unidos. Elementos federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. El hombre pertenece a la facción Los Chapitos y forma parte […]

Brasil pone bajo la lupa casa de apuestas por lavado de dinero y evasión fiscal

agosto 28, 2026 • LRMX | Autoridades brasileñas realizaron cateos y aseguraron bienes del grupo NSX Brasil, señalado por presuntas maniobras fiscales y movimientos financieros por casi mil millones de dólares durante 2025. La policía fiscal y el Ministerio Público de Brasil desplegaron este viernes una operación contra NSX Brasil, grupo propietario de la plataforma de apuestas deportivas Betnacional, por sospechas […]

Jurado en EUA declara culpable a texano por tráfico de piezas para 5 mil 700 rifles destinados a México

agosto 18, 2026 • LRMX | Chandler Britain Bradford enfrenta más de 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de contrabando de armas y lavado de dinero. Un jurado federal en Texas encontró culpable al ciudadano estadunidense Chandler Britain Bradford por traficar piezas suficientes para armar 5 mil 700 rifles semiautomáticos con destino a México. El Departamento de Justicia confirmó […]

Zhenli Ye Gon recibe condena de 15 años por lavado de dinero

julio 30, 2026 • LRMX | Un juez federal determinó la responsabilidad penal del empresario chino en el traslado ilegal de recursos al extranjero y confirmó la pena en segunda instancia. La Fiscalía General de la República consiguió una sentencia condenatoria contra el empresario chino Zhenli Ye Gon. El juez lo declaró responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia […]

Director de Black Wallstreet Capital reingresa al penal de El Altiplano por lavado de dinero

julio 16, 2026 • LRMX | Juan Carlos Minero Alonso, dueño y director de la firma financiera Black Wallstreet Capital, reingresó al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano tras revocarse su medida de prisión domiciliaria, que había durado cuatro meses. Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por un presunto lavado de 15 […]

FGR vincula a proceso a Gilda Lozoya por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados

julio 8, 2026 • LRMX | La hermana de Emilio Lozoya enfrentará un proceso penal por la presunta triangulación de 3.5 millones de dólares, aunque por ahora continuará en libertad condicional. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta participación en operaciones […]

México y Estados Unidos congelan red financiera ligada al CJNG

julio 1, 2026 • LRMX | La UIF y el Departamento del Tesoro bloquearon a empresas y operadores señalados de lavar dinero mediante el contrabando de combustible, una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. En una acción coordinada contra las finanzas del crimen organizado, México y Estados Unidos sancionaron a una red de personas y empresas […]

Sheinbaum reitera llamado a EUA para combatir armas, drogas y lavado de dinero

junio 23, 2026 • LRMX | La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la cooperación en seguridad debe ser compartida y reiteró que Estados Unidos tiene la responsabilidad de combatir el tráfico de armas, el lavado de dinero y a las organizaciones que distribuyen drogas en su país. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en los encuentros bilaterales sobre la seguridad con […]