Etiqueta: lavado-de-dinero

Zhenli Ye Gon recibe condena de 15 años por lavado de dinero

julio 30, 2026 • LRMX | Un juez federal determinó la responsabilidad penal del empresario chino en el traslado ilegal de recursos al extranjero y confirmó la pena en segunda instancia. La Fiscalía General de la República consiguió una sentencia condenatoria contra el empresario chino Zhenli Ye Gon. El juez lo declaró responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia […]

Director de Black Wallstreet Capital reingresa al penal de El Altiplano por lavado de dinero

julio 16, 2026 • LRMX | Juan Carlos Minero Alonso, dueño y director de la firma financiera Black Wallstreet Capital, reingresó al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano tras revocarse su medida de prisión domiciliaria, que había durado cuatro meses. Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por un presunto lavado de 15 […]

FGR vincula a proceso a Gilda Lozoya por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados

julio 8, 2026 • LRMX | La hermana de Emilio Lozoya enfrentará un proceso penal por la presunta triangulación de 3.5 millones de dólares, aunque por ahora continuará en libertad condicional. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta participación en operaciones […]

México y Estados Unidos congelan red financiera ligada al CJNG

julio 1, 2026 • LRMX | La UIF y el Departamento del Tesoro bloquearon a empresas y operadores señalados de lavar dinero mediante el contrabando de combustible, una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. En una acción coordinada contra las finanzas del crimen organizado, México y Estados Unidos sancionaron a una red de personas y empresas […]

Sheinbaum reitera llamado a EUA para combatir armas, drogas y lavado de dinero

junio 23, 2026 • LRMX | La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la cooperación en seguridad debe ser compartida y reiteró que Estados Unidos tiene la responsabilidad de combatir el tráfico de armas, el lavado de dinero y a las organizaciones que distribuyen drogas en su país. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en los encuentros bilaterales sobre la seguridad con […]

FGR despliega operativo nacional para proteger a niños y aficionados durante el Mundial

junio 9, 2026 • LRMX | Ernestina Godoy anunció línea telefónica de denuncia las 24 horas, personal en aeropuertos y destinos turísticos, y un micrositio para reportar delitos federales. La fiscal Ernestina Godoy Ramos advirtió que el Mundial de Futbol 2026 también atrae delitos. Por eso, la Fiscalía General de la República (FGR) puso en marcha una estrategia para prevenir trata […]

Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

junio 2, 2026 • LRMX | La decisión de un juez deja las finanzas del exmandatario y sus familiares bajo control de la UIF, en medio de acusaciones de lavado de dinero. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no logró obtener el amparo que buscaba para desbloquear sus cuentas bancarias. Un juez de distrito resolvió que el congelamiento […]

Anaya exige castigos que su propio partido no aguantaría

mayo 22, 2026 • LRMX | El político panista propone retirar el registro a partidos con candidatos vinculados al crimen, ignorando el historial de sospechas y acusaciones en el PAN. El senador plurinominal, Ricardo Anaya, lanzó una propuesta radical en una reciente entrevista. El panista exige que las autoridades retiren el registro legal a cualquier partido político que postule a candidatos […]

Obras inseguras y dinero en duda: la crisis que golpea a Samuel Garcia

abril 30, 2026 • LRMX | Uno de los proyectos estrellas en Monterrey, el monorriel, arrancó pruebas a pesar de sus fallas, apagones y miedo ciudadano, Mientras tanto, el gobernador Samuel García se ve envuelto en señalamientos por presunta red de lavado de dinero y un derroche millonario para promoción personal en redes sociales que no cuadra con sus ingresos. El […]