Etiqueta: lavado-de-dinero

FGR despliega operativo nacional para proteger a niños y aficionados durante el Mundial

junio 9, 2026 • LRMX | Ernestina Godoy anunció línea telefónica de denuncia las 24 horas, personal en aeropuertos y destinos turísticos, y un micrositio para reportar delitos federales. La fiscal Ernestina Godoy Ramos advirtió que el Mundial de Futbol 2026 también atrae delitos. Por eso, la Fiscalía General de la República (FGR) puso en marcha una estrategia para prevenir trata […]

Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

junio 2, 2026 • LRMX | La decisión de un juez deja las finanzas del exmandatario y sus familiares bajo control de la UIF, en medio de acusaciones de lavado de dinero. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no logró obtener el amparo que buscaba para desbloquear sus cuentas bancarias. Un juez de distrito resolvió que el congelamiento […]

Anaya exige castigos que su propio partido no aguantaría

mayo 22, 2026 • LRMX | El político panista propone retirar el registro a partidos con candidatos vinculados al crimen, ignorando el historial de sospechas y acusaciones en el PAN. El senador plurinominal, Ricardo Anaya, lanzó una propuesta radical en una reciente entrevista. El panista exige que las autoridades retiren el registro legal a cualquier partido político que postule a candidatos […]

Obras inseguras y dinero en duda: la crisis que golpea a Samuel Garcia

abril 30, 2026 • LRMX | Uno de los proyectos estrellas en Monterrey, el monorriel, arrancó pruebas a pesar de sus fallas, apagones y miedo ciudadano, Mientras tanto, el gobernador Samuel García se ve envuelto en señalamientos por presunta red de lavado de dinero y un derroche millonario para promoción personal en redes sociales que no cuadra con sus ingresos. El […]

Juez federal reactiva caso contra Naasón Joaquín por abuso y lavado de dinero

abril 28, 2026 • LRMX | El fallo revierte el “carpetazo” de la FGR y abre la puerta a nuevas investigaciones por delitos graves, incluida trata y explotación sexual. Un juez federal ordenó reabrir el proceso penal contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, al revocar la decisión de no ejercicio de la acción penal emitida […]

México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

abril 24, 2026 • LRMX | La UIF impulsa intercambio de inteligencia y capacitación internacional para frenar delitos financieros y proteger el sistema económico mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su estrategia contra el crimen organizado mediante una alianza internacional con el Gobierno de Italia y la ONU, enfocada en combatir extorsión, fraude, delitos financieros y lavado […]

Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

abril 15, 2026 • LRMX | EUA ajustó su orden contra CIBanco para facilitar su liquidación, tras acusarlo de presunto lavado ligado a cárteles; México intervino para proteger el sistema financiero. El Departamento del Tesoro modificó la orden emitida en junio de 2025 contra CIBanco, institución financiera señalada por presuntamente facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos, para concluir la liquidación […]

Máximo tribunal avala lista negra financiera y da luz verde a bloqueos de la UIF

abril 7, 2026 • LRMX | La Suprema Corte validó funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la inclusión de personas a la lista de bloqueados con base en indicios, al considerar que no se trata de una sanción penal sino de un mecanismo administrativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia […]

Detienen en Texas a la esposa de César Duarte

marzo 25, 2026 • LRMX | Bertha Olga Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua, fue arrestada en El Paso por problemas migratorios. Ella está vinculada a un caso de lavado de dinero. En un giro inesperado, Bertha Olga Gómez Fong, ex presidenta del DIF estatal de Chihuahua, fue detenida recientemente en El Paso, Texas. La captura ocurrió por agentes del Sistema […]