Etiqueta: lavado-de-dinero

Juez federal reactiva caso contra Naasón Joaquín por abuso y lavado de dinero

abril 28, 2026 • LRMX | El fallo revierte el “carpetazo” de la FGR y abre la puerta a nuevas investigaciones por delitos graves, incluida trata y explotación sexual. Un juez federal ordenó reabrir el proceso penal contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, al revocar la decisión de no ejercicio de la acción penal emitida […]

México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

abril 24, 2026 • LRMX | La UIF impulsa intercambio de inteligencia y capacitación internacional para frenar delitos financieros y proteger el sistema económico mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su estrategia contra el crimen organizado mediante una alianza internacional con el Gobierno de Italia y la ONU, enfocada en combatir extorsión, fraude, delitos financieros y lavado […]

Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite orden para liquidar a CIBanco

abril 15, 2026 • LRMX | EUA ajustó su orden contra CIBanco para facilitar su liquidación, tras acusarlo de presunto lavado ligado a cárteles; México intervino para proteger el sistema financiero. El Departamento del Tesoro modificó la orden emitida en junio de 2025 contra CIBanco, institución financiera señalada por presuntamente facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos, para concluir la liquidación […]

Máximo tribunal avala lista negra financiera y da luz verde a bloqueos de la UIF

abril 7, 2026 • LRMX | La Suprema Corte validó funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la inclusión de personas a la lista de bloqueados con base en indicios, al considerar que no se trata de una sanción penal sino de un mecanismo administrativo.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia […]

Detienen en Texas a la esposa de César Duarte

marzo 25, 2026 • LRMX | Bertha Olga Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua, fue arrestada en El Paso por problemas migratorios. Ella está vinculada a un caso de lavado de dinero. En un giro inesperado, Bertha Olga Gómez Fong, ex presidenta del DIF estatal de Chihuahua, fue detenida recientemente en El Paso, Texas. La captura ocurrió por agentes del Sistema […]

Juez permite a Tv Azteca reactivar plataformas de apuestas pese a señalamientos previos

marzo 23, 2026 • LRMX | El fallo, aún impugnable, abre la puerta a que portales vinculados a apuestas en línea retomen operaciones tras ser bloqueados por presunto lavado de dinero. Un juez federal concedió un amparo a una empresa subsidiaria de Tv Azteca, lo que ordena a la Secretaría de Gobernación permitir la reanudación de operaciones de los portales de […]

Suspenden a magistradas que frenaron extradición del exgobernador Eugenio Hernández

marzo 12, 2026 • LRMX | El Tribunal de Disciplina Judicial investiga a dos magistradas que otorgaron un amparo para impedir la entrega del exmandatario de Tamaulipas a autoridades extranjeras por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación suspendió de sus funciones a dos magistradas […]

EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

febrero 26, 2026 • LRMX | Una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio revela que familiares de “El Mencho” pactaron decomisos históricos ante cortes de Estados Unidos y enviaron cartas emotivas para reducir condenas. La justicia de Estados Unidos asestó uno de los golpes financieros más severos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al obligar a hijos, hijas, yernos y […]

FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

febrero 26, 2026 • LRMX | Los documentos hallados revelan pagos sistemáticos a operadores del cártel y fortalecen las indagatorias financieras contra su estructura criminal. Peritos e investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron documentos clave sobre operaciones financieras y la llamada “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante cateos realizados […]