Etiqueta: lavado-de-dinero

Juez permite a Tv Azteca reactivar plataformas de apuestas pese a señalamientos previos

marzo 23, 2026 • LRMX | El fallo, aún impugnable, abre la puerta a que portales vinculados a apuestas en línea retomen operaciones tras ser bloqueados por presunto lavado de dinero. Un juez federal concedió un amparo a una empresa subsidiaria de Tv Azteca, lo que ordena a la Secretaría de Gobernación permitir la reanudación de operaciones de los portales de […]

Suspenden a magistradas que frenaron extradición del exgobernador Eugenio Hernández

marzo 12, 2026 • LRMX | El Tribunal de Disciplina Judicial investiga a dos magistradas que otorgaron un amparo para impedir la entrega del exmandatario de Tamaulipas a autoridades extranjeras por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación suspendió de sus funciones a dos magistradas […]

EUA golpea la fortuna del CJNG: los “Menchitos” entregan miles de millones y suplican clemencia

febrero 26, 2026 • LRMX | Una investigación de Laura Sánchez Ley para Milenio revela que familiares de “El Mencho” pactaron decomisos históricos ante cortes de Estados Unidos y enviaron cartas emotivas para reducir condenas. La justicia de Estados Unidos asestó uno de los golpes financieros más severos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al obligar a hijos, hijas, yernos y […]

FGR descubre la “narconómina” de “El Mencho” en refugios del CJNG en Tapalpa

febrero 26, 2026 • LRMX | Los documentos hallados revelan pagos sistemáticos a operadores del cártel y fortalecen las indagatorias financieras contra su estructura criminal. Peritos e investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron documentos clave sobre operaciones financieras y la llamada “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante cateos realizados […]

Red global del CJNG: alianzas criminales lo expanden a más de 40 países, revela la DEA

febrero 24, 2026 • LRMX | Un informe de la DEA advierte que el CJNG diversificó proveedores, rutas y redes financieras para consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Las alianzas trasnacionales han sido clave para que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el liderazgo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lograra una expansión internacional […]

Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

febrero 17, 2026 • LRMX | El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones […]

México pide extradición de García Cabeza de Vaca

febrero 16, 2026 • LRMX | El exgobernador de Tamaulipas enfrenta serias acusaciones en México y busca defenderse desde Estados Unidos. El Gobierno de México ha solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El exgobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones de delincuencia organizada. Además, su situación legal se ha vuelto más complicada después de que […]

México fortalece combate al lavado de dinero y delitos financieros en cumbre del GAFI

febrero 12, 2026 • LRMX | Desde la Ciudad de México, Hacienda reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para frenar el financiamiento al terrorismo y proteger la integridad del sistema financiero global. El Gobierno de México refrendó su compromiso para combatir los delitos financieros, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante la Quinta Reunión Plenaria del Grupo […]

Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

febrero 8, 2026 • LRMX | Documentos oficiales revelan transferencias millonarias a cuentas vinculadas al presidente salvadoreño, mientras la investigación permanece paralizada desde 2021. Una investigación de Bryan Avelar para El País, revela que la Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Rodolfo Delgado, mantiene congelada una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta de petróleo venezolano, un expediente […]