Etiqueta: lavado-de-dinero

Red global del CJNG: alianzas criminales lo expanden a más de 40 países, revela la DEA

febrero 24, 2026 • LRMX | Un informe de la DEA advierte que el CJNG diversificó proveedores, rutas y redes financieras para consolidarse como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Las alianzas trasnacionales han sido clave para que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el liderazgo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lograra una expansión internacional […]

Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

febrero 17, 2026 • LRMX | El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones […]

México pide extradición de García Cabeza de Vaca

febrero 16, 2026 • LRMX | El exgobernador de Tamaulipas enfrenta serias acusaciones en México y busca defenderse desde Estados Unidos. El Gobierno de México ha solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El exgobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones de delincuencia organizada. Además, su situación legal se ha vuelto más complicada después de que […]

México fortalece combate al lavado de dinero y delitos financieros en cumbre del GAFI

febrero 12, 2026 • LRMX | Desde la Ciudad de México, Hacienda reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para frenar el financiamiento al terrorismo y proteger la integridad del sistema financiero global. El Gobierno de México refrendó su compromiso para combatir los delitos financieros, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante la Quinta Reunión Plenaria del Grupo […]

Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

febrero 8, 2026 • LRMX | Documentos oficiales revelan transferencias millonarias a cuentas vinculadas al presidente salvadoreño, mientras la investigación permanece paralizada desde 2021. Una investigación de Bryan Avelar para El País, revela que la Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Rodolfo Delgado, mantiene congelada una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta de petróleo venezolano, un expediente […]

Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

febrero 7, 2026 • LRMX | Detenido tras casi un año prófugo, Dionicio Emanuel Álvarez enfrenta cargos por peculado agravado y abuso de funciones, en un caso que revive la herencia de corrupción del sexenio de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018–2024), fue presentado ante un […]

Estados Unidos busca retrasar audiencia clave en el proceso penal contra Nicolás Maduro

febrero 3, 2026 • LRMX | La fiscalía federal pidió más tiempo para entregar pruebas en el caso por narcotráfico que también involucra a Cilia Flores, con aval de la defensa. El gobierno de Estados Unidos solicitó aplazar la próxima audiencia del proceso penal que enfrenta el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante una corte federal de […]

Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

enero 21, 2026 • LRMX | El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en […]

Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

enero 16, 2026 • LRMX | El detenido ingresó a México con identidad falsa y fue ubicado tras labores de inteligencia y cooperación con el FBI; enfrentará un proceso de extradición. En un operativo conjunto de alto impacto, autoridades mexicanas lograron la detención de Otmane Khalladi, fugitivo internacional buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien se […]