Etiqueta: lavado-de-dinero

Cae exoperador de Cuauhtémoc Blanco por desfalco en Tequesquitengo

febrero 7, 2026 • LRMX | Detenido tras casi un año prófugo, Dionicio Emanuel Álvarez enfrenta cargos por peculado agravado y abuso de funciones, en un caso que revive la herencia de corrupción del sexenio de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo (2018–2024), fue presentado ante un […]

Estados Unidos busca retrasar audiencia clave en el proceso penal contra Nicolás Maduro

febrero 3, 2026 • LRMX | La fiscalía federal pidió más tiempo para entregar pruebas en el caso por narcotráfico que también involucra a Cilia Flores, con aval de la defensa. El gobierno de Estados Unidos solicitó aplazar la próxima audiencia del proceso penal que enfrenta el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante una corte federal de […]

Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

enero 21, 2026 • LRMX | El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en […]

Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, prófugo internacional buscado por fraude en EUA

enero 16, 2026 • LRMX | El detenido ingresó a México con identidad falsa y fue ubicado tras labores de inteligencia y cooperación con el FBI; enfrentará un proceso de extradición. En un operativo conjunto de alto impacto, autoridades mexicanas lograron la detención de Otmane Khalladi, fugitivo internacional buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y lavado de dinero, quien se […]

China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

enero 16, 2026 • LRMX | Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves. El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio […]

Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

enero 15, 2026 • LRMX | El líder criminal enfrentaba cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada; su detención es considerada un golpe relevante a las redes trasnacionales del cártel de Sinaloa. En un operativo conjunto en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales capturaron con fines de extradición a Daniel Alfredo “Blanco Joo “N”, alias “El Cubano”, identificado como cabecilla de […]

INE propone blindar campañas contra lavado de dinero y reforzar fiscalización electoral

enero 11, 2026 • LRMX | El instituto plantea reformas constitucionales, mayor control de recursos —incluidos activos virtuales— y separar la elección judicial de 2027 de los comicios ordinarios. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un paquete de reformas constitucionales y legales para cerrar el paso al lavado de dinero en […]

Cae en España red del cártel de Sinaloa que surtía metanfetamina a Europa

enero 8, 2026 • LRMX | La operación conjunta entre la Policía Nacional y la DEA desmanteló el principal centro de abastecimiento de drogas sintéticas en Europa y dejó nueve detenidos, millones de euros asegurados y vínculos directos con México y Dubái. Autoridades de España y Estados Unidos asestaron un golpe clave al cártel de Sinaloa tras desmantelar una organización criminal […]

Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

diciembre 26, 2025 • LRMX | FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas […]