Etiqueta: lavado-de-dinero

China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

enero 16, 2026 • LRMX | Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves. El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio […]

Cae en Mazatlán “El Cubano”, operador clave del cártel de Sinaloa requerido por EUA

enero 15, 2026 • LRMX | El líder criminal enfrentaba cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada; su detención es considerada un golpe relevante a las redes trasnacionales del cártel de Sinaloa. En un operativo conjunto en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales capturaron con fines de extradición a Daniel Alfredo “Blanco Joo “N”, alias “El Cubano”, identificado como cabecilla de […]

INE propone blindar campañas contra lavado de dinero y reforzar fiscalización electoral

enero 11, 2026 • LRMX | El instituto plantea reformas constitucionales, mayor control de recursos —incluidos activos virtuales— y separar la elección judicial de 2027 de los comicios ordinarios. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este lunes a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un paquete de reformas constitucionales y legales para cerrar el paso al lavado de dinero en […]

Cae en España red del cártel de Sinaloa que surtía metanfetamina a Europa

enero 8, 2026 • LRMX | La operación conjunta entre la Policía Nacional y la DEA desmanteló el principal centro de abastecimiento de drogas sintéticas en Europa y dejó nueve detenidos, millones de euros asegurados y vínculos directos con México y Dubái. Autoridades de España y Estados Unidos asestaron un golpe clave al cártel de Sinaloa tras desmantelar una organización criminal […]

Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

diciembre 26, 2025 • LRMX | FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas […]

Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

diciembre 24, 2025 • LRMX | La justicia federal determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dejando sin efecto la solicitud de Estados Unidos. Un Tribunal Colegiado concedió un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que impide su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por asociación […]

Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

diciembre 19, 2025 • LRMX | La FGR señala que la empresa Nunvav, Inc. fue clave para el presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón. Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra María Vanesa “N”, ex colaboradora y apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., firma presuntamente utilizada por Genaro García […]

EUA sentencia a yerno de “El Mencho” por lavado del CJNG; pasará más de 11 años en prisión

diciembre 18, 2025 • LRMX | El círculo cercano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación vuelve a quedar expuesto en tribunales de Estados Unidos, donde se acreditó el uso de identidades falsas y millones de dólares del narcotráfico. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho” y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue sentenciado en Estados Unidos a 11 […]

FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

diciembre 17, 2025 • LRMX | La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos […]