Etiqueta: lavado-de-dinero

Tribunal frena extradición del exgobernador priísta Eugenio Hernández y cierra caso con EUA

diciembre 24, 2025 • LRMX | La justicia federal determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dejando sin efecto la solicitud de Estados Unidos. Un Tribunal Colegiado concedió un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que impide su extradición a Estados Unidos, donde era requerido por asociación […]

Dictan prisión preventiva a ex operadora de García Luna por desvío millonario de recursos públicos

diciembre 19, 2025 • LRMX | La FGR señala que la empresa Nunvav, Inc. fue clave para el presunto saqueo de más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón. Una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra María Vanesa “N”, ex colaboradora y apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., firma presuntamente utilizada por Genaro García […]

EUA sentencia a yerno de “El Mencho” por lavado del CJNG; pasará más de 11 años en prisión

diciembre 18, 2025 • LRMX | El círculo cercano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación vuelve a quedar expuesto en tribunales de Estados Unidos, donde se acreditó el uso de identidades falsas y millones de dólares del narcotráfico. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho” y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue sentenciado en Estados Unidos a 11 […]

FGR captura a Vanessa “N”, exasesora de García Luna, por lavado de dinero y crimen organizado

diciembre 17, 2025 • LRMX | La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos […]

Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

diciembre 16, 2025 • LRMX | La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una […]

CNBV retira permisos a Vector y acelera su salida del sistema financiero

diciembre 16, 2025 • LRMX | La autoridad financiera oficializó en el DOF la revocación de licencias de Vector, en un proceso que ocurre tras señalamientos de EUA por presunto lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a Vector Casa de Bolsa y a Vector Operadora de Fondos de Inversión las autorizaciones para operar en el […]

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

diciembre 14, 2025 • LRMX | El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio. Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, […]

FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

diciembre 14, 2025 • LRMX | La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a […]

Amparo obliga al gobierno a revelar fecha exacta de detención de Zhenli Ye Gon

diciembre 14, 2025 • LRMX | Un juez federal consideró que el dato solicitado es clave para garantizar el debido proceso en el caso del empresario, preso en el Altiplano por delitos de alto impacto. Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo que obliga al Estado mexicano a entregarle la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos, información que, […]