Etiqueta: lavado-de-dinero

Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

diciembre 16, 2025 • LRMX | La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una […]

CNBV retira permisos a Vector y acelera su salida del sistema financiero

diciembre 16, 2025 • LRMX | La autoridad financiera oficializó en el DOF la revocación de licencias de Vector, en un proceso que ocurre tras señalamientos de EUA por presunto lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a Vector Casa de Bolsa y a Vector Operadora de Fondos de Inversión las autorizaciones para operar en el […]

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de dinero

diciembre 14, 2025 • LRMX | El exgobernador de Chihuahua permanecerá en prisión mientras se investigan presuntos desvíos millonarios del erario estatal mediante empresas vinculadas a su patrimonio. Un juez federal vinculó a proceso a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, […]

FGR acusa a César Duarte de sobornar con 10 mdp a Maru Campos

diciembre 14, 2025 • LRMX | La Fiscalía sostuvo ante una jueza federal que el exgobernador de Chihuahua operó una red de complicidades políticas que facilitó su libertad en 2024 y elevó el riesgo de fuga. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de entregar un soborno de 10 millones de pesos a […]

Amparo obliga al gobierno a revelar fecha exacta de detención de Zhenli Ye Gon

diciembre 14, 2025 • LRMX | Un juez federal consideró que el dato solicitado es clave para garantizar el debido proceso en el caso del empresario, preso en el Altiplano por delitos de alto impacto. Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo que obliga al Estado mexicano a entregarle la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos, información que, […]

Entrevista | El Cártel religioso; lavan dinero en la Basílica de Guadalupe: Oswaldo Torres

UIF golpea al círculo de “El Limones”: bloquean empresas fachada y cuentas del líder criminal

diciembre 11, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea bienes y cuentas de allegados de Edgar “El Limones” Rodríguez Ortiz, secretario de la CATEM y pieza clave de la organización “Los Cabrera”, para frenar extorsión y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP realizó un golpe estratégico contra el círculo cercano de Edgar […]

Detienen a cinco integrantes de célula criminal vinculada a “El Limones” en la Laguna

diciembre 11, 2025 • LRMX | La Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República capturaron a cinco hombres implicados en extorsión, lavado de dinero y extracción ilegal de hidrocarburos, debilitando la estructura delictiva que opera en Durango y Coahuila. En continuidad a los operativos que llevaron a la captura de Edgar “N”, alias “El Limones”, […]

Detienen a “El Limones”, operador clave de Los Cabrera en Durango

diciembre 10, 2025 • LRMX | Edgar ‘N’, presunto jefe de plaza, es señalado por extorsión, lavado de dinero y manejo financiero de la célula criminal ligada a Los Mayos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles la detención de Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, presunto integrante de Los Cabrera, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa. La […]