Etiqueta: lavado-de-dinero

César Duarte queda en prisión preventiva por presunto lavado de 73.9 millones de pesos

diciembre 10, 2025 • LRMX | El exgobernador de Chihuahua permanecerá en el Penal del Altiplano mientras la FGR decide su vinculación a proceso por desvío de recursos públicos. Un juez federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, en el Penal del Altiplano, por su presunta responsabilidad en el lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, […]

Duarte: el rey zafiro

diciembre 9, 2025 • LRMX | Por Ricardo Sevilla El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia […]

Ingresan a César Duarte al Altiplano; hoy define juez su vinculación por lavado de dinero

diciembre 9, 2025 • LRMX | Tras casi una década de señalamientos, el exgobernador de Chihuahua enfrenta nuevas acusaciones de operaciones con recursos ilícitos y desvío multimillonario de fondos públicos. El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue trasladado la noche del 8 de diciembre al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México, resguardado por autoridades federales. […]

Exagente de la DEA arrestado por lavar dinero para el CJNG

diciembre 5, 2025 • LRMX | Paul Campo, un exagente de la DEA, fue detenido por su probable colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo blanqueo de activos y tráfico de narcóticos. El exagente de la DEA, Paul Campo fue arrestado por su supuesta participación en el lavado de millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según […]

Avanza extradición de Álvarez Puga, acusado de fraude y lavado de dinero

diciembre 2, 2025 • LRMX | El gobierno federal busca evitar la impunidad en los casos de factureras y delitos de cuello blanco cometidos durante el sexenio de Peña Nieto. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México mantiene activa la solicitud de extradición contra Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado por lavado de dinero, defraudación fiscal y operaciones ilegales durante el […]

CNBV impone multas millonarias a Banco Base y Mifel por irregularidades en lavado de dinero

noviembre 20, 2025 • LRMX | Las sanciones superan los 18 millones de pesos y se suman a las acciones recientes del organismo contra otras instituciones financieras por fallas en prevención de lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó un total de 26 multas a Banco Base y Banco Mifel por incumplimientos en materia de prevención […]

Ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, bajo cerco financiero y judicial por vínculo con el Cártel de Sinaloa

noviembre 20, 2025 • LRMX | México y Estados Unidos coordinan sanciones financieras y arrestos para desmantelar la red internacional de tráfico de drogas dirigida por el ex snowboarder olímpico. El gobierno mexicano trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear los activos de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense y uno de los diez más buscados […]

Zhi Dong Zhang, extraditado a EUA por narcotráfico

noviembre 19, 2025 • LRMX | El presunto operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa enfrenta múltiples cargos en EUA por narcotráfico y lavado de dinero. Zhi Dong Zhang, apodado “Brother Wang”, ha sido extraditado a Estados Unidos tras su detención en Cuba. Este individuo, vinculado a las poderosas organizaciones criminales del Cártel de Sinaloa y el CJNG, se presentó […]

UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

noviembre 19, 2025 • LRMX | En un operativo conjunto, se identifican y bloquean a diez personas y nueve empresas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EUA, llevó a cabo una importante operación para desmantelar una organización […]