Etiqueta: uif

Tribunal mantiene congeladas las cuentas de René Gavira por desfalco en Segalmex

agosto 22, 2025 • LRMX | El ex director administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, sufrió un nuevo revés judicial luego de que un tribunal colegiado revocara la suspensión definitiva que le permitía evitar el congelamiento de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, según información recopilada por La Jornada. Gavira, quien […]

Sheinbaum propone a María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda

agosto 12, 2025 • LRMX | La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso como nominada a María del Carmen Bonilla Rodríguez, para ocupar el cargo de subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, vacante desde hace cinco meses tras la salida de Édgar Amador. Junto con Bonilla, también fue propuesto Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la […]

Entrevista | Omar Reyes toma las riendas de la UIF como nuevo director; César Gutiérrez lo considera una pieza clave en el equipo de Harfuch

Omar Reyes Colmenares asume liderazgo en la UIF tras la salida de Pablo Gómez

agosto 4, 2025 • LRMX | Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Reemplazará a Pablo Gómez, quien asumió la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento y destacó la trayectoria de Reyes Colmenares. Mencionó que es un hombre inteligente y con un excelente perfil en temas de […]

ENTREVISTA | Israel Vallarta rompe el silencio tras 19 años: “No busco venganza, pero el daño ya está hecho”

agosto 4, 2025 • LRMX | Por primera vez en libertad desde 2005, Israel Vallarta concedió una entrevista exclusiva a Los Reporteros MX, donde detalla los horrores que vivió durante su detención, la fabricación del caso y el silencio cómplice del sistema judicial. “Nunca dejé de luchar, pero no me movía el odio, me movía la verdad”, aseguró. A 48 horas […]

UIF congela cuentas y apuesta contra red financiera de Bermúdez Requena

julio 25, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas. La medida obedece a una investigación por lavado de dinero, […]

EE.UU. ha incrementado presión antilavado sobre México desde 2022

julio 14, 2025 • LRMX | Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales. A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al […]

La UIF pisa callos de Salinas Pliego: Investigación de Ricardo Sevilla

julio 14, 2025 • LRMX | ¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas. Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero. La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto […]

Demandas y pagos de García Luna y su esposa, son individuales

mayo 23, 2025 • LRMX | Pablo Gómez aclara: las sentencias son individuales