Etiqueta: uif

México amplía lista de empresas vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico

noviembre 16, 2025 • LRMX | La UIF detecta nuevas empresas y personas que habrían operado redes financieras internacionales para blanquear más de mil millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió de 27 a 31 las personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico, tras nuevos análisis que detectaron operaciones irregulares en casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento. […]

Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

noviembre 13, 2025 • LRMX | Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa […]

UIF reporta 351 mil avisos de actividades sospechosas en casinos este año

noviembre 13, 2025 • LRMX | Durante los primeros nueve meses del año, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó movimientos por más de 25 mil millones de pesos, un aumento del 14.6% respecto a 2024. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reportó que hasta septiembre de 2025 se registraron 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables […]

Así operaban los casinos señalados por Hacienda por presunto lavado de dinero

noviembre 12, 2025 • LRMX | Autoridades federales bloquearon casinos en ocho estados tras descubrir esquema de apuestas falsas y robo de identidad para operaciones millonarias internacionales. El gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad federal, detectó un esquema de 13 casinos presuntamente involucrados en lavado de […]

Sheinbaum manda fuerte mensaje a Antorcha Campesina: “Se acabó la corrupción, el dinero va directo al pueblo”

octubre 29, 2025 • LRMX | La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno no permitirá intermediarios en la entrega de apoyos al campo, en referencia a organizaciones como Antorcha Campesina, que históricamente han buscado controlar recursos públicos y movilizaciones. Durante La Mañanera del Pueblo, y a pregunta expresa del director general de Los Reporteros MX, Manuel Pedrero, la presidenta Claudia […]

Diputados dictaminarán Ley de Amparo con modificaciones clave

octubre 11, 2025 • LRMX | La minuta, revisada tras audiencias públicas, busca equilibrar la protección del contribuyente y el combate a fraudes fiscales; se votará este lunes en comisiones. La minuta de la Ley de Amparo será dictaminada este lunes en la Cámara de Diputados, con cambios surgidos de las tres audiencias públicas realizadas, informó el presidente de la Comisión […]

UIF y el desafío del lavado de dinero

septiembre 25, 2025 • LRMX | A pesar de los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la lucha contra el lavado de dinero enfrenta grandes obstáculos. Una gran parte de los fondos bloqueados acaba liberada, reflejando un reto significativo en el sistema. En los últimos cuatro años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha logrado congelar casi 12 mil millones […]

Sandra Cuevas bajo investigación por posible lavado de dinero

septiembre 22, 2025 • LRMX | La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, enfrenta una investigación de la UIF por enriquecimiento ilícito y vínculos con grupos criminales. Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, se encuentra en el centro de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta indagación se enfoca en su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, por presunto lavado de […]

UIF congela cuentas de diputada Hilda Araceli Brown y empresas vinculadas a “Los Mayos”

septiembre 18, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 22 cuentas tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EUA; se analizará actividad financiera y se podría dar vista a la FGR. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas de 22 empresas y personas, entre ellas la diputada morenista […]