Etiqueta: uif

Así operaban los casinos señalados por Hacienda por presunto lavado de dinero

noviembre 12, 2025 • LRMX | Autoridades federales bloquearon casinos en ocho estados tras descubrir esquema de apuestas falsas y robo de identidad para operaciones millonarias internacionales. El gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad federal, detectó un esquema de 13 casinos presuntamente involucrados en lavado de […]

Sheinbaum manda fuerte mensaje a Antorcha Campesina: “Se acabó la corrupción, el dinero va directo al pueblo”

octubre 29, 2025 • LRMX | La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno no permitirá intermediarios en la entrega de apoyos al campo, en referencia a organizaciones como Antorcha Campesina, que históricamente han buscado controlar recursos públicos y movilizaciones. Durante La Mañanera del Pueblo, y a pregunta expresa del director general de Los Reporteros MX, Manuel Pedrero, la presidenta Claudia […]

Diputados dictaminarán Ley de Amparo con modificaciones clave

octubre 11, 2025 • LRMX | La minuta, revisada tras audiencias públicas, busca equilibrar la protección del contribuyente y el combate a fraudes fiscales; se votará este lunes en comisiones. La minuta de la Ley de Amparo será dictaminada este lunes en la Cámara de Diputados, con cambios surgidos de las tres audiencias públicas realizadas, informó el presidente de la Comisión […]

UIF y el desafío del lavado de dinero

septiembre 25, 2025 • LRMX | A pesar de los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la lucha contra el lavado de dinero enfrenta grandes obstáculos. Una gran parte de los fondos bloqueados acaba liberada, reflejando un reto significativo en el sistema. En los últimos cuatro años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha logrado congelar casi 12 mil millones […]

Sandra Cuevas bajo investigación por posible lavado de dinero

septiembre 22, 2025 • LRMX | La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, enfrenta una investigación de la UIF por enriquecimiento ilícito y vínculos con grupos criminales. Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, se encuentra en el centro de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta indagación se enfoca en su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group, por presunto lavado de […]

UIF congela cuentas de diputada Hilda Araceli Brown y empresas vinculadas a “Los Mayos”

septiembre 18, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 22 cuentas tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EUA; se analizará actividad financiera y se podría dar vista a la FGR. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas de 22 empresas y personas, entre ellas la diputada morenista […]

Detienen a presunto líder de “La Barredora” en operación conjunta

septiembre 12, 2025 • LRMX | Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anuncia la detención de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, líder de “La Barredora”. En una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y otras autoridades, se […]

Marinos y aduaneros vinculados al huachicol muestran lujos y derroches que alertan a la UIF

septiembre 9, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera detectó ingresos millonarios que no corresponden a su salario, lo que ha desatado investigaciones por corrupción y operaciones con recursos ilícitos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó un patrón de lujo y gasto excesivo entre marinos y personal de aduanas presuntamente ligados a Los Primos, la organización dedicada al […]

El ascenso de Harfuch marca la estrategia de seguridad de Sheinbaum

agosto 24, 2025 • LRMX | La influencia de Omar García Harfuch en el aparato de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum crece de manera exponencial. Desde Hacienda, Fiscalía, órganos de inteligencia hasta mandos regionales, su control es prácticamente total, solo limitado por las aduanas y el despliegue territorial de los militares. De acuerdo con un análisis de Pablo Ferri para […]