Etiqueta: uif

247 cuentas bancarias vinculadas a grupos criminales en CDMX

enero 4, 2026 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera revela el uso de cuentas para actividades delictivas en la capital, mientras autoridades realizan operativos contra la delincuencia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado 247 cuentas relacionadas con grupos criminales que operan en la Ciudad de México. Estas cuentas se han utilizado para financiar diversas actividades ilegales. Entre […]

Jueza mantiene congeladas las cuentas de Hernán Bermúdez por presuntos vínculos criminales

diciembre 26, 2025 • LRMX | La autoridad judicial negó suspender el bloqueo financiero solicitado por el ex funcionario, mientras avanzan procesos penales por delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Una jueza federal resolvió mantener congeladas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, al negar la suspensión provisional con la que buscaba que la Unidad […]

Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

diciembre 18, 2025 • LRMX | La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020. Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San […]

Ingresan a “El Limones” y a cinco miembros de Los Cabrera al penal del Altiplano

diciembre 12, 2025 • LRMX | Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte seguridad al CEFERESO No. 1, donde enfrentarán procesos por extorsión, operaciones financieras ilícitas y vínculos con el cártel de Sinaloa. La madrugada de este jueves, Édgar “N”, alias El Limones, junto con cinco integrantes del grupo criminal Los Cabrera, fueron trasladados e ingresados al Centro Federal de Reinserción Social […]

UIF golpea al círculo de “El Limones”: bloquean empresas fachada y cuentas del líder criminal

diciembre 11, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea bienes y cuentas de allegados de Edgar “El Limones” Rodríguez Ortiz, secretario de la CATEM y pieza clave de la organización “Los Cabrera”, para frenar extorsión y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP realizó un golpe estratégico contra el círculo cercano de Edgar […]

Segob solicita que juez se aparte del caso de casinos de Salinas Pliego

diciembre 10, 2025 • LRMX | La dependencia busca impedir que Francisco Javier Rebolledo resuelva sobre la suspensión definitiva de Bet365 y Betano, en medio de investigaciones por lavado de dinero. La Secretaría de Gobernación (Segob) promovió la recusación del juez federal Francisco Javier Rebolledo Peña, responsable de levantar el bloqueo contra las plataformas de apuestas Bet365.mx y Betano.mx, vinculadas a […]

UIF mantiene congeladas cuentas de filial de TV Azteca

noviembre 27, 2025 • LRMX | Un juez negó la suspensión provisional a Ganador TV Azteca; la UIF mantiene las cuentas congeladas y la audiencia será el 26 de enero. La juez Luz María Flores Alva negó este jueves la suspensión provisional que pidió Ganador TV Azteca, subsidiaria de Grupo Salinas. La empresa promovió el amparo el 13 de noviembre contra […]

UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

noviembre 19, 2025 • LRMX | En un operativo conjunto, se identifican y bloquean a diez personas y nueve empresas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EUA, llevó a cabo una importante operación para desmantelar una organización […]

Salinas Pliego busca descongelar cuentas de sus casinos

noviembre 19, 2025 • LRMX | El empresario Ricardo Salinas Pliego, principalmente conocido por evadir impuestos, presentó un amparo para desbloquear las cuentas de sus casinos, pero enfrenta complicaciones legales. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Ganador Azteca SAPI y TV Azteca, ha decidido presentar un amparo para descongelar las cuentas de sus casinos, dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) […]