Etiqueta: uif

Ingresan a “El Limones” y a cinco miembros de Los Cabrera al penal del Altiplano

diciembre 12, 2025 • LRMX | Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte seguridad al CEFERESO No. 1, donde enfrentarán procesos por extorsión, operaciones financieras ilícitas y vínculos con el cártel de Sinaloa. La madrugada de este jueves, Édgar “N”, alias El Limones, junto con cinco integrantes del grupo criminal Los Cabrera, fueron trasladados e ingresados al Centro Federal de Reinserción Social […]

UIF golpea al círculo de “El Limones”: bloquean empresas fachada y cuentas del líder criminal

diciembre 11, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea bienes y cuentas de allegados de Edgar “El Limones” Rodríguez Ortiz, secretario de la CATEM y pieza clave de la organización “Los Cabrera”, para frenar extorsión y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP realizó un golpe estratégico contra el círculo cercano de Edgar […]

Segob solicita que juez se aparte del caso de casinos de Salinas Pliego

diciembre 10, 2025 • LRMX | La dependencia busca impedir que Francisco Javier Rebolledo resuelva sobre la suspensión definitiva de Bet365 y Betano, en medio de investigaciones por lavado de dinero. La Secretaría de Gobernación (Segob) promovió la recusación del juez federal Francisco Javier Rebolledo Peña, responsable de levantar el bloqueo contra las plataformas de apuestas Bet365.mx y Betano.mx, vinculadas a […]

UIF mantiene congeladas cuentas de filial de TV Azteca

noviembre 27, 2025 • LRMX | Un juez negó la suspensión provisional a Ganador TV Azteca; la UIF mantiene las cuentas congeladas y la audiencia será el 26 de enero. La juez Luz María Flores Alva negó este jueves la suspensión provisional que pidió Ganador TV Azteca, subsidiaria de Grupo Salinas. La empresa promovió el amparo el 13 de noviembre contra […]

UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

noviembre 19, 2025 • LRMX | En un operativo conjunto, se identifican y bloquean a diez personas y nueve empresas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EUA, llevó a cabo una importante operación para desmantelar una organización […]

Salinas Pliego busca descongelar cuentas de sus casinos

noviembre 19, 2025 • LRMX | El empresario Ricardo Salinas Pliego, principalmente conocido por evadir impuestos, presentó un amparo para desbloquear las cuentas de sus casinos, pero enfrenta complicaciones legales. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Ganador Azteca SAPI y TV Azteca, ha decidido presentar un amparo para descongelar las cuentas de sus casinos, dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) […]

México amplía lista de empresas vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico

noviembre 16, 2025 • LRMX | La UIF detecta nuevas empresas y personas que habrían operado redes financieras internacionales para blanquear más de mil millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió de 27 a 31 las personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado del Cártel del Pacífico, tras nuevos análisis que detectaron operaciones irregulares en casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento. […]

Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

noviembre 13, 2025 • LRMX | Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa […]

UIF reporta 351 mil avisos de actividades sospechosas en casinos este año

noviembre 13, 2025 • LRMX | Durante los primeros nueve meses del año, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó movimientos por más de 25 mil millones de pesos, un aumento del 14.6% respecto a 2024. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reportó que hasta septiembre de 2025 se registraron 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables […]