Etiqueta: uif

Casinos de Salinas Pliego siguen suspendidos en medio de investigaciones financieras

julio 6, 2026 • LRMX | Las plataformas bet365.mx y betano.mx, que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, permanecen suspendidas mientras las autoridades fortalecen la vigilancia contra el lavado de dinero en el sector de apuestas en línea. La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene suspendidos 10 casinos en línea, entre ellos bet365.mx y betano.mx, plataformas que operaban bajo un permiso […]

Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

mayo 20, 2026 • LRMX | Un tribunal de Florida ordenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas pagar más de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal del estado de Florida, en Miami, Estados Unidos, emitió una […]

UIF aclara que bloqueo de cuentas en Sinaloa es medida preventiva, no una sanción

mayo 18, 2026 • LRMX | La Secretaría de Hacienda aclaró que la inmovilización de cuentas bancarias corresponde a una medida administrativa y preventiva, sin que implique responsabilidad legal o una resolución definitiva contra las personas involucradas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la incorporación de diversas Personas Políticamente Expuestas […]

México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

abril 24, 2026 • LRMX | La UIF impulsa intercambio de inteligencia y capacitación internacional para frenar delitos financieros y proteger el sistema económico mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su estrategia contra el crimen organizado mediante una alianza internacional con el Gobierno de Italia y la ONU, enfocada en combatir extorsión, fraude, delitos financieros y lavado […]

Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

abril 17, 2026 • LRMX | El PAN arranca con un año de anticipación la sucesión en Michoacán bajo la figura de “coordinadores”, mientras su carta fuerte en Morelia arrastra señalamientos por 154 contratos y 576 millones de pesos, en medio de críticas por inseguridad y servicios deficientes. Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional comienza a […]

Entrevista | Salinas Pliego nervioso por la UIF: congelarán cuentas sin orden: César Gutiérrez

SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

abril 8, 2026 • LRMX | La Corte exhibe estrategia del usurero para frenar investigaciones financieras; sus intentos de apartar ministras fueron desechados por entorpecer la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner un alto a Ricardo Salinas Pliego, luego de desechar dos recursos con los que el usurero pretendía apartar a ministras del análisis […]

Validan nuevas reglas para el bloqueo de cuentas en México

abril 6, 2026 • LRMX | La Suprema Corte autoriza a la UIF congelar cuentas bancarias sin intervención del ministerio público ni orden judicial. La medida busca proteger el sistema financiero del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante este lunes. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad […]

SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

abril 1, 2026 • LRMX | El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria […]