Etiqueta: uif

Validan nuevas reglas para el bloqueo de cuentas en México

abril 6, 2026 • LRMX | La Suprema Corte autoriza a la UIF congelar cuentas bancarias sin intervención del ministerio público ni orden judicial. La medida busca proteger el sistema financiero del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante este lunes. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad […]

SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

abril 1, 2026 • LRMX | El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria […]

Justicia Federal sepulta acusaciones contra Gerardo Sánchez Zumaya

marzo 20, 2026 • LRMX | Hace unas semanas, TV Azteca, de manera sensacionalista, difundió un supuesto reportaje titulado “¡La red de corrupción que sacude a México!” En la pieza preparada por la televisora de Ricardo Salinas Pliego, acusaban al empresario Gerardo Sánchez Zumaya de liderar una supuesta estructura criminal dedicada a sustraer у comercializar combustible de Pemex de forma ilícita. […]

Gerardo Sánchez Zumaya es exonerado de cargos de lavado de dinero

marzo 17, 2026 • LRMX | La FGR cierra el caso en medio de acusaciones políticas en contra del empresario Gerardo Sánchez Zumaya. El empresario Gerardo Sánchez Zumaya señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su exoneración por falta de pruebas en un caso que lo vinculaba con el lavado de dinero. Este fallo se produce tras una […]

México y EUA sellan alianza financiera para frenar el tráfico ilegal de armas

febrero 27, 2026 • LRMX | El acuerdo entre la UIF y una agencia estadounidense permitirá rastrear el dinero del crimen transnacional y golpear las finanzas de organizaciones delictivas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó un memorándum de entendimiento con el IRS-Criminal Investigation de Estados Unidos para dar seguimiento al dinero […]

FGR y UIF investigan red de fraude turístico ligada al CJNG en Nayarit: Harfuch

febrero 20, 2026 • LRMX | Autoridades mexicanas y de Estados Unidos siguen la pista a un esquema de tiempos compartidos que habría defraudado a adultos mayores y financiado al crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República mantienen abiertas investigaciones contra una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva […]

247 cuentas bancarias vinculadas a grupos criminales en CDMX

enero 4, 2026 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera revela el uso de cuentas para actividades delictivas en la capital, mientras autoridades realizan operativos contra la delincuencia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado 247 cuentas relacionadas con grupos criminales que operan en la Ciudad de México. Estas cuentas se han utilizado para financiar diversas actividades ilegales. Entre […]

Jueza mantiene congeladas las cuentas de Hernán Bermúdez por presuntos vínculos criminales

diciembre 26, 2025 • LRMX | La autoridad judicial negó suspender el bloqueo financiero solicitado por el ex funcionario, mientras avanzan procesos penales por delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Una jueza federal resolvió mantener congeladas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, al negar la suspensión provisional con la que buscaba que la Unidad […]

Morena exige reabrir expediente contra Ricardo Gallardo; FGR de Gertz congeló la investigación

diciembre 18, 2025 • LRMX | La investigación por más de 700 millones de pesos fue congelada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, pese a alertas de la UIF desde 2020. Una investigación de Dulce Olvera para Sin Embargo reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene congelada desde hace años una investigación contra el gobernador de San […]