Etiqueta: uif

Jorge Romero destapa corcholata para Michoacán bajo la sombra de millonarios contratos

abril 17, 2026 • LRMX | El PAN arranca con un año de anticipación la sucesión en Michoacán bajo la figura de “coordinadores”, mientras su carta fuerte en Morelia arrastra señalamientos por 154 contratos y 576 millones de pesos, en medio de críticas por inseguridad y servicios deficientes. Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el Partido Acción Nacional comienza a […]

Entrevista | Salinas Pliego nervioso por la UIF: congelarán cuentas sin orden: César Gutiérrez

SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

abril 8, 2026 • LRMX | La Corte exhibe estrategia del usurero para frenar investigaciones financieras; sus intentos de apartar ministras fueron desechados por entorpecer la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner un alto a Ricardo Salinas Pliego, luego de desechar dos recursos con los que el usurero pretendía apartar a ministras del análisis […]

Validan nuevas reglas para el bloqueo de cuentas en México

abril 6, 2026 • LRMX | La Suprema Corte autoriza a la UIF congelar cuentas bancarias sin intervención del ministerio público ni orden judicial. La medida busca proteger el sistema financiero del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante este lunes. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad […]

SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

abril 1, 2026 • LRMX | El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria […]

Justicia Federal sepulta acusaciones contra Gerardo Sánchez Zumaya

marzo 20, 2026 • LRMX | Hace unas semanas, TV Azteca, de manera sensacionalista, difundió un supuesto reportaje titulado “¡La red de corrupción que sacude a México!” En la pieza preparada por la televisora de Ricardo Salinas Pliego, acusaban al empresario Gerardo Sánchez Zumaya de liderar una supuesta estructura criminal dedicada a sustraer у comercializar combustible de Pemex de forma ilícita. […]

Gerardo Sánchez Zumaya es exonerado de cargos de lavado de dinero

marzo 17, 2026 • LRMX | La FGR cierra el caso en medio de acusaciones políticas en contra del empresario Gerardo Sánchez Zumaya. El empresario Gerardo Sánchez Zumaya señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su exoneración por falta de pruebas en un caso que lo vinculaba con el lavado de dinero. Este fallo se produce tras una […]

México y EUA sellan alianza financiera para frenar el tráfico ilegal de armas

febrero 27, 2026 • LRMX | El acuerdo entre la UIF y una agencia estadounidense permitirá rastrear el dinero del crimen transnacional y golpear las finanzas de organizaciones delictivas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó un memorándum de entendimiento con el IRS-Criminal Investigation de Estados Unidos para dar seguimiento al dinero […]

FGR y UIF investigan red de fraude turístico ligada al CJNG en Nayarit: Harfuch

febrero 20, 2026 • LRMX | Autoridades mexicanas y de Estados Unidos siguen la pista a un esquema de tiempos compartidos que habría defraudado a adultos mayores y financiado al crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República mantienen abiertas investigaciones contra una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva […]