Etiqueta: uif

“Taddei traicionó al pueblo”: Sheinbaum exige limpiar contratos del INE

noviembre 9, 2026 • LRMX | La UIF bloqueó cuentas de 40 personas físicas y morales relacionadas con presuntas anomalías en contrataciones del organismo electoral, mientras la ASF abrió una línea de investigación con informantes. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo de México, al considerar que su desempeño al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) no […]

Le echan la mano a Salinas Pliego: Bet365 y Betano ganan amparo

octubre 23, 2026 • LRMX | Un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Ganador Azteca para avanzar en la reanudación de sus plataformas de apuestas, señaladas en una investigación sobre casinos con posibles riesgos de lavado de dinero. Las plataformas Bet365 y Betano, operadas por Ganador Azteca, empresa vinculada a Ricardo Salinas Pliego, obtuvieron un fallo favorable del Vigésimo Tercer Tribunal […]

Gobierno de Tamaulipas descarta contratos con empresas sancionadas por EUA

octubre 14, 2026 • LRMX | El gobierno de Américo Villarreal revisó sus registros de proveedores y contratistas; además, ordenó bloquear cualquier futura contratación con los señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense. El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, aseguró que no ha celebrado contratos con las cuatro personas y 11 empresas con domicilios en Nuevo Laredo sancionadas […]

EUA sanciona a exesposo de Marina del Pilar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

septiembre 29, 2026 • LRMX | La OFAC incluyó a 21 personas y 25 empresas en su lista de sancionados; en México, la UIF bloqueó de manera preventiva a los 46 señalados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas que, según la dependencia, estarían vinculadas con actividades […]

Entrevista | Yo no tendría amigos como Alito Moreno responde Ariadna Montiel a Monreal

septiembre 8, 2026 • LRMX | Ariadna Montiel defiende ventaja en encuestas y llama a no confiarse La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió en entrevista a los recientes movimientos de la oposición y defendió el liderazgo de su partido en las encuestas rumbo a 2027. En entrevista con Manuel Pedrero, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, calificó los […]

Red de García Luna trianguló hasta 727.9 mdd; México recupera primeros 5.8 mdd

agosto 28, 2026 • LRMX | El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares mediante un litigio en Miami; los recursos serán destinados a infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero. La red de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría triangulado hasta 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos mediante operaciones entre México, […]

Empresa ligada a refinería clandestina recibió 200 mdp durante gobierno de Cabeza de Vaca

agosto 17, 2026 • LRMX | La documentación presentada por Sergio Gutiérrez Luna vuelve a poner bajo la lupa los vínculos empresariales del exgobernador de Tamaulipas durante su administración. Los contratos entre Maytrack S.A. de C.V. y el gobierno de Tamaulipas aportan nuevos elementos a las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó sobre el exgobernador Francisco Javier García […]

México recupera 500 mil dólares del caso García Luna; se usará en beneficio del pueblo

agosto 4, 2026 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera recuperó recursos relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México recuperó 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien cumple una condena de 38 años de prisión […]

UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo

julio 22, 2026 • LRMX | Verónica Ruffo aseguró que la UIF inmovilizó las cuentas del exgobernador panista y acusó a la FGR de impedir el acceso a documentos clave para su estrategia jurídica. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación […]