Etiqueta: uif

Entrevista | Yo no tendría amigos como Alito Moreno responde Ariadna Montiel a Monreal

septiembre 8, 2026 • LRMX | Ariadna Montiel defiende ventaja en encuestas y llama a no confiarse La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió en entrevista a los recientes movimientos de la oposición y defendió el liderazgo de su partido en las encuestas rumbo a 2027. En entrevista con Manuel Pedrero, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, calificó los […]

Red de García Luna trianguló hasta 727.9 mdd; México recupera primeros 5.8 mdd

agosto 28, 2026 • LRMX | El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares mediante un litigio en Miami; los recursos serán destinados a infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero. La red de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría triangulado hasta 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos mediante operaciones entre México, […]

Empresa ligada a refinería clandestina recibió 200 mdp durante gobierno de Cabeza de Vaca

agosto 17, 2026 • LRMX | La documentación presentada por Sergio Gutiérrez Luna vuelve a poner bajo la lupa los vínculos empresariales del exgobernador de Tamaulipas durante su administración. Los contratos entre Maytrack S.A. de C.V. y el gobierno de Tamaulipas aportan nuevos elementos a las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó sobre el exgobernador Francisco Javier García […]

México recupera 500 mil dólares del caso García Luna; se usará en beneficio del pueblo

agosto 4, 2026 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera recuperó recursos relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México recuperó 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien cumple una condena de 38 años de prisión […]

UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo

julio 22, 2026 • LRMX | Verónica Ruffo aseguró que la UIF inmovilizó las cuentas del exgobernador panista y acusó a la FGR de impedir el acceso a documentos clave para su estrategia jurídica. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación […]

Casinos de Salinas Pliego siguen suspendidos en medio de investigaciones financieras

julio 6, 2026 • LRMX | Las plataformas bet365.mx y betano.mx, que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, permanecen suspendidas mientras las autoridades fortalecen la vigilancia contra el lavado de dinero en el sector de apuestas en línea. La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene suspendidos 10 casinos en línea, entre ellos bet365.mx y betano.mx, plataformas que operaban bajo un permiso […]

Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

mayo 20, 2026 • LRMX | Un tribunal de Florida ordenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas pagar más de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal del estado de Florida, en Miami, Estados Unidos, emitió una […]

UIF aclara que bloqueo de cuentas en Sinaloa es medida preventiva, no una sanción

mayo 18, 2026 • LRMX | La Secretaría de Hacienda aclaró que la inmovilización de cuentas bancarias corresponde a una medida administrativa y preventiva, sin que implique responsabilidad legal o una resolución definitiva contra las personas involucradas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la incorporación de diversas Personas Políticamente Expuestas […]

México fortalece alianza con Italia para combatir el lavado de dinero y crimen organizado

abril 24, 2026 • LRMX | La UIF impulsa intercambio de inteligencia y capacitación internacional para frenar delitos financieros y proteger el sistema económico mexicano. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intensificó su estrategia contra el crimen organizado mediante una alianza internacional con el Gobierno de Italia y la ONU, enfocada en combatir extorsión, fraude, delitos financieros y lavado […]