Etiqueta: uif

Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; hoy trabaja en la SCJN (VIDEO)

mayo 22, 2023 • LRMX | Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; hoy trabaja en la SCJN, explicó Pablo Gómez

AMLO señala que Lozoya deberá delatar a quienes lo presionaron a cometer actos de corrupción si quiere un acuerdo (VIDEO)

abril 28, 2023 • LRMX | AMLO mencionó que 10.7 millones de dólares que ofrece la defensa de Lozoya como reparación del daño, es poco y pidió que el ex funcionario coopere y hable

Defensa de Emilio Lozoya llega a un acuerdo con FGR y UIF sobre caso Odebrecht

abril 27, 2023 • LRMX | La defensa de Emilio Lozoya alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte y que encabezó el juez […]

AMLO pide investigar empresas factureras, otro mal heredado de Calderón y EPN (VIDEO)

abril 13, 2023 • LRMX | AMLO detalló que Pablo Gómez dará un informe al respecto y que el SAT se unirá a las investigaciones contra las factureras

¿Qué empresas están vinculadas con García Luna y por qué están involucrados los Weinberg?

marzo 9, 2023 • LRMX | Pablo Gómez reveló las empresas que están vinculadas con García Luna de las cuales obtuvo más de 700 MDD en ganancias; además de informar que la familia Weinberg participó en actos de corrupción del exfuncionario.

Una vez más el PAN implicado en fraudes: UIF reveló que el blanquiazul transfirió 1.1 MDP a empresa ligada a García Luna

marzo 9, 2023 • LRMX | Acción Nacional transfirió 1.1 MDP a empresa de seguridad ligada a García Luna, reveló Pablo Gómez.

Pablo Gómez, titular de la UIF detalla estafa que García Luna hizo al erario por mas de 700 MDD

marzo 9, 2023 • LRMX | Pablo Gómez expĺicó como es que García Luna defraudó al erario mexicano por más de 700 MDD

UIF revela red de inmuebles de Genaro García Luna valuados en 18 MDD

marzo 2, 2023 • LRMX | Desde departamentos de lujo hasta autos deportivos: Revela UIF red de inmuebles del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, valuados en 18 millones de dólares.

La UIF acusa que gracias al Poder Judicial se ha desbloqueado más del 73% de los fondos congelados a García Luna

marzo 2, 2023 • LRMX | Gracias al Poder Judicial, Luis Cárdenas Palomino, también ha obtenido acceso a sus cuentas bancarias .