Etiqueta: uif

Emilio Lozoya no logra acuerdo; deberá pagar 30 mdd por reparación de daños a Gobierno Federal

julio 18, 2023 • LRMX | El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, no logró un acuerdo con el gobierno federal por el caso de corrupción de la planta chatarra de Agronitrogenados. El juez de control Gerardo Alarcón López, tras cinco horas de audiencia, aplazó la audiencia para el próximo 31 de agosto. Esto se dio luego de que el Gobierno Federal solicitara 30 millones de dolares […]

Gracias al Poder Judicial, se desbloquean 9 de cada 10 pesos congelados por Inteligencia Financiera

junio 27, 2023 • LRMX | Uno de los principales obstáculos para la prevención y sanción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el ordenamiento jurídico. En los últimos diez años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear 39 mil 55 mil pesos como medida cautelar. De esa cantidad, se han recuperado judicialmente 88 mil 9 mil pesos, la mayoría a través de recursos de apelación, informó el medio La Jornada. La nota reveló que […]

Gracias al combate a la corrupción que emprendió la 4T, se acorrala a García Luna y sus socios, que desviaron alrededor de 600 MDD (VIDEO)

junio 16, 2023 • LRMX | Pablo Gómez destacó que tribunal de Miami aceptó demanda de México contra García Luna, por lo que podŕia recuperar alrededor de 600 MDD que desvió en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.

Corte de Miami da la razón al Gobierno de México y admite demanda contra García Luna

junio 14, 2023 • LRMX | Una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al Gobierno de México respecto a una demanda civil en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México durante el sexenio de Felipe Calderón, por presunto lavado de fondos robados. La demanda fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la institución lo acusó de participar en una red compleja de lavado de fondos robados. En 2021 la UIF presentó la demanda en […]

Congreso de la CDMX hace llamado a la UIF a investigar operaciones financieras del panista Santiago Taboada

mayo 24, 2023 • LRMX | El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar las operaciones financieras y económicas de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina. Al justificar el punto de acuerdo, diputados de Morena expusieron que la Auditoría Superior de la Ciudad de […]

Niegan amparo a García Luna; la UIF mantendrá sus cuentas bloqueadas

mayo 23, 2023 • LRMX | Se quedó con las ganas: Hacienda informó que negaron amparo a García Luna para liberar una de sus cuentas de la lista de personas bloqueadas.

Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; hoy trabaja en la SCJN (VIDEO)

mayo 22, 2023 • LRMX | Con García Luna, Sonia Vargas firmó contratos por más de 71 mdp y ayudó en el desvío de 700 mdd; hoy trabaja en la SCJN, explicó Pablo Gómez

AMLO señala que Lozoya deberá delatar a quienes lo presionaron a cometer actos de corrupción si quiere un acuerdo (VIDEO)

abril 28, 2023 • LRMX | AMLO mencionó que 10.7 millones de dólares que ofrece la defensa de Lozoya como reparación del daño, es poco y pidió que el ex funcionario coopere y hable

Defensa de Emilio Lozoya llega a un acuerdo con FGR y UIF sobre caso Odebrecht

abril 27, 2023 • LRMX | La defensa de Emilio Lozoya alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte y que encabezó el juez […]