Etiqueta: uif

Van contra los recursos de procedencia ilícita en las elecciones: INE y UIF firmaron convenio de colaboración

febrero 15, 2024 • LRMX | El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un acuerdo de colaboración para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en as próximas campañas electorales correspondientes a las votaciones del 2 de junio. De acuerdo con un comunicado emitido por el INE, entre los objetivos se encuentra que ambas […]

La UIF y la ASF firman Convenio de Colaboración para intercambio de información 

febrero 14, 2024 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), formalizaron su alianza estratégica al firmar un Convenio de Colaboración para intercambio de información y documentación.

El que nada debe, nada teme: AMLO instruye a Pablo Gómez, titular de la UIF, a que entregue información de este gobierno y sus familiares, además de investigaciones de los exmandatarios

febrero 12, 2024 • LRMX | Además Pablo Gómez se presentará en la mañanera para informar “no solo para los de afuera, no solo denuncias de empresarios, traficantes d e influencias que no son empresarios, sino también de todo el Gobierno, incluido el gobierno nuestro, y el Presidente y sus familiares y todo lo que haya, y ministros de la Corte, todo lo que se tenga, expresidentes, hallazgos importantes”.

Xóchitl Gálvez defiende a Francisco Cienfuegos, quien es investigado por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero

febrero 9, 2024 • LRMX | Luego de que se revelara que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada investiga a Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, panista saló en su defensa.

Falleció el exlíder sindical de PEMEX, Carlos Romero Deschamps, a los 79 años de edad (FOTOS)

octubre 20, 2023 • LRMX | Falleció el exlíder sindical de PEMEX, Carlos Romero Deschamps a los 79 años por un ataque al corazón, estuvo afiliado al PRI y fue acusado de múltiples delitos.

Gloria Trevi, señalada en los 90 de trata de personas, ahora evade impuestos: La UIF denuncia penalmente a la actriz por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

octubre 3, 2023 • LRMX | La actriz y señalada de haber participado en los delitos de trata personas para el llamado “Clan Trevi-Andrade” y su esposo deberán comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión fiscal de impuestos

Localizan “campo de exterminio” en rancho de Cabeza de Vaca, ex gobernador panista de Tamaulipas

agosto 25, 2023 • LRMX | El medio En Un 2×3 dio a conocer que el Colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos localizó un nuevo campo de exterminio en el ejido La Retama en Reynosa, Tamaulipas, de lo que fueron “cocinas clandestinas y al parecer fosas clandestinas”. Este ejido fue comprado casi en su totalidad por el ex gobernador Francisco García Cabeza […]

La FGR y la SEMAR han desplegado operativo para capturar al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara (FOTOS)

agosto 4, 2023 • LRMX | La FGR y la SEMAR han desplegado un operativo para capturar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien podría ser detenido el día de hoy.

La FGR, a través de la Interpol, emitió varias órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, su esposa y hermanos

julio 19, 2023 • LRMX | Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Felipe Calderón, es objeto actualmente de tres órdenes de captura, junto con la de su esposa y varios de sus hermanos, según la Fiscalía General de la República (FGR). Estas órdenes fueron emitidas por jueces federales por delitos cometidos en México y no tienen relación con las investigaciones penales que se llevan a cabo en Estados Unidos por narcotráfico. La […]