Etiqueta: uif

El Poder Judicial lo vuelve hacer: Juez determinó aplazar la audiencia intermedia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, en el que se le imputaría por lavado de dinero

mayo 8, 2024 • LRMX | Un juez federal determinó posponer la audiencia intermedia del ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la que sería imputado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

UIF congela cuentas bancarias de la Facultad de Medicina; la UNAM pide su liberación

febrero 23, 2024 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó dos cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) en las que se detectaron irregularidades.

Pablo Gómez confirma que el sistema de espionaje “Pegasus” fue comprado a sobrecosto; investigaciones revelan que Calderón pagó 8 mil MDP por el software que también usó EPN

febrero 16, 2024 • LRMX | Desde Palacio Nacional, Gómez Álvarez reiteró que la unidad a su cargo nunca ha tenido reparo en entregar información sobre este caso, en el cual para no variar, se cometieron varios fraudes al erario público.

Van contra los recursos de procedencia ilícita en las elecciones: INE y UIF firmaron convenio de colaboración

febrero 15, 2024 • LRMX | El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un acuerdo de colaboración para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en as próximas campañas electorales correspondientes a las votaciones del 2 de junio. De acuerdo con un comunicado emitido por el INE, entre los objetivos se encuentra que ambas […]

La UIF y la ASF firman Convenio de Colaboración para intercambio de información

febrero 14, 2024 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), formalizaron su alianza estratégica al firmar un Convenio de Colaboración para intercambio de información y documentación.

El que nada debe, nada teme: AMLO instruye a Pablo Gómez, titular de la UIF, a que entregue información de este gobierno y sus familiares, además de investigaciones de los exmandatarios

febrero 12, 2024 • LRMX | Además Pablo Gómez se presentará en la mañanera para informar “no solo para los de afuera, no solo denuncias de empresarios, traficantes d e influencias que no son empresarios, sino también de todo el Gobierno, incluido el gobierno nuestro, y el Presidente y sus familiares y todo lo que haya, y ministros de la Corte, todo lo que se tenga, expresidentes, hallazgos importantes”.

Xóchitl Gálvez defiende a Francisco Cienfuegos, quien es investigado por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero

febrero 9, 2024 • LRMX | Luego de que se revelara que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada investiga a Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, panista saló en su defensa.

Falleció el exlíder sindical de PEMEX, Carlos Romero Deschamps, a los 79 años de edad (FOTOS)

octubre 20, 2023 • LRMX | Falleció el exlíder sindical de PEMEX, Carlos Romero Deschamps a los 79 años por un ataque al corazón, estuvo afiliado al PRI y fue acusado de múltiples delitos.

Gloria Trevi, señalada en los 90 de trata de personas, ahora evade impuestos: La UIF denuncia penalmente a la actriz por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

octubre 3, 2023 • LRMX | La actriz y señalada de haber participado en los delitos de trata personas para el llamado “Clan Trevi-Andrade” y su esposo deberán comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión fiscal de impuestos