Etiqueta: uif

LA UIF reporta operaciones inusuales de políticos por 13 mil 870 mdp a inicios del 2023

marzo 1, 2023 • LRMX | Previo a la elección federal de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera exhibió que personas involucradas en la política movieron 13 mil 870 millones de pesos a través del sistema financiero, en operaciones presuntamente inusuales. Estas transacciones tuvieron un promedio de 365 millones de pesos por día. La cantidad equivale al 91.4 por ciento del […]

Ministros y consejeros del INE ganan más que el Presidente: UIF

febrero 9, 2023 • LRMX | Pablo Gómez, acusó que dentro del Instituto Nacional Electoral hay al menos 400 funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, siendo actualmente Andrés Manuel López Obrador.

“Una afrenta a la justicia”, califica AMLO amparo a favor de Cárdenas Palomino y asegura que seguirá combatiendo la corrupción

febrero 9, 2023 • LRMX | AMLO cuestionó al Reforma por no reportar el juicio de García Luna y puso al rotativo como ejemplo de la prensa conservadora

Pablo Gómez expone que magistrados ampararon a Cárdenas Palomino para que no se congelaran sus cuentas

febrero 9, 2023 • LRMX | Pablo Gómez acusó que el poder judicial una vez más evita que se ha justicia y se persiga a presuntos delincuentes, en este caso, Cárdenas Palomino.

AMLO señala que la 4T buscará recuperar bienes que se adquirieron con dinero público, como el caso de García Luna

enero 31, 2023 • LRMX | AMLO señaló que se seguirá buscando recuperar los bienes que García Luna adquirió con dinero del erario mexicano

UIF denuncia a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero en caso de empresa familiar

noviembre 15, 2022 • LRMX | La UIF denunció ante la FGR al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, por lavado de dinero en su modalidad de defraudación fiscal y tráfico de influencias derivado del caso Pandora Papers.

“No investigaron ni madre”: Pablo Gómez aseguró que el INE encubrió el caso Monex para beneficiar a Peña Nieto

agosto 27, 2022 • LRMX | Pablo Gómez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, acusó al INE de “encubrir” el caso Monex, sobre el presunto esquema de financiamiento ligado a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, en 2012.

Rastrean cuentas de Angélica Rivera como parte de la investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto

julio 10, 2022 • LRMX | Tanto las cuentas de la actriz Angélica Rivera y ex esposa de Enrique Peña Nieto, así como las de familiares de la ex primera dama serían rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Quién es Pablo Gómez Álvarez, actual director de la UIF

julio 7, 2022 • LRMX | Pablo Gómez Álvarez ha vivido momentos trascendentales para la historia de México, y a lo largo de los años ha ocupado diversos cargos públicos, siempre con los partidos de izquierda.