Etiqueta: uif

Pablo Gómez expone que magistrados ampararon a Cárdenas Palomino para que no se congelaran sus cuentas

febrero 9, 2023 • LRMX | Pablo Gómez acusó que el poder judicial una vez más evita que se ha justicia y se persiga a presuntos delincuentes, en este caso, Cárdenas Palomino.

AMLO señala que la 4T buscará recuperar bienes que se adquirieron con dinero público, como el caso de García Luna

enero 31, 2023 • LRMX | AMLO señaló que se seguirá buscando recuperar los bienes que García Luna adquirió con dinero del erario mexicano

UIF denuncia a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero en caso de empresa familiar

noviembre 15, 2022 • LRMX | La UIF denunció ante la FGR al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, por lavado de dinero en su modalidad de defraudación fiscal y tráfico de influencias derivado del caso Pandora Papers.

“No investigaron ni madre”: Pablo Gómez aseguró que el INE encubrió el caso Monex para beneficiar a Peña Nieto

agosto 27, 2022 • LRMX | Pablo Gómez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, acusó al INE de “encubrir” el caso Monex, sobre el presunto esquema de financiamiento ligado a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, en 2012.

Rastrean cuentas de Angélica Rivera como parte de la investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto

julio 10, 2022 • LRMX | Tanto las cuentas de la actriz Angélica Rivera y ex esposa de Enrique Peña Nieto, así como las de familiares de la ex primera dama serían rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Quién es Pablo Gómez Álvarez, actual director de la UIF

julio 7, 2022 • LRMX | Pablo Gómez Álvarez ha vivido momentos trascendentales para la historia de México, y a lo largo de los años ha ocupado diversos cargos públicos, siempre con los partidos de izquierda.

“Mi patrimonio es legal”: El ex presidente Enrique Peña Nieto, responde a denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera.

julio 7, 2022 • LRMX | A través de sus redes sociales, el ex mandatario confió en que las autoridades le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio, pues aseguró que éste es legal. Además, respaldó a las instituciones de justicia para llevar el caso.

Peña Nieto es investigado por la FGR debido una red de operación con recursos ilícitos donde benefició a una empresa familiar con 11 mil mdp

julio 7, 2022 • LRMX | Las investigaciones contra Peña comenzaron el 30 de octubre de 2021