Etiqueta: intercam

Emilio Romano defiende la solidez del sistema financiero mexicano

julio 10, 2025 • LRMX | El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, aseguró que las represalias del Departamento del Tesoro norteamericano, en contra de unos bancos, no afectan el sistema financiero del país. Esto luego de que se diera a conocer que las sanciones impuestas por el organismo estadunidense tendrían una prorroga de poco más […]

Vector, bajo la lupa en EE.UU. por vínculos con el Cártel de Sinaloa

julio 3, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la casa de bolsa mexicana Vector de colaborar de forma “consistente” con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la investigación, la firma financiera habría servido como vehículo para lavar dinero, adquirir precursores de fentanilo desde China y canalizar sobornos a funcionarios, entre ellos Genaro García […]

Intercam y CIBanco pueden seguir operando con el Sector Financiero Mexicano

julio 2, 2025 • LRMX | La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que Intercam y CIBanco pueden continuar operando con instituciones, empresas y fideicomisos en el país. A pesar de las acusaciones del gobierno estadounidense, estas entidades no enfrentarán restricciones en México. La ABM realizó una reunión extraordinaria con autoridades financieras y los interventores de ambos bancos. En este […]

VISA corta operaciones internacionales de CIBanco tras sanción del Tesoro de EE.UU.

junio 30, 2025 • LRMX | VISA desconectó las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, incluida la CICash Multicurrency, tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero. La medida, que tomó por sorpresa al banco, fue notificada el domingo por la noche y confirmada el lunes al mediodía. Entró en vigor […]

Vector deja de operar divisas tras intervención de CNBV

junio 28, 2025 • LRMX | La casa de bolsa Vector anunció que dejará de operar divisas, aunque aseguró que el resto de sus servicios continuará funcionando con normalidad y sin afectaciones para sus clientes, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó una intervención gerencial temporal. El anuncio se da tras ser señalada por el Departamento […]

Tesoro de EE. UU. acusa lavado millonario desde su sistema bancario, pero oculta a los bancos implicados

junio 27, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una compleja red de lavado de dinero orquestada por cárteles mexicanos a través de “mulas” que operaron desde bancos del sur de California, pero sin mencionar los nombres de las instituciones estadounidenses involucradas. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más de 9.1 […]

Bancos de EE. UU. lavan cada año 100 mil mdd del narco

junio 27, 2025 • LRMX | El sistema financiero de Estados Unidos mueve cada año 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, principalmente del fentanilo, sin que un solo banco haya sido sancionado o investigado, pese a las evidencias del propio Departamento del Tesoro. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el 95% de […]

AMIB responde a sanciones de EE.UU. contra tres bancos mexicanos

junio 26, 2025 • LRMX | La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) se pronunció tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las entidades bancarias Intercam, CI Banco y Vector, y respaldó la legalidad del proceso. En un comunicado, la AMIB expresó su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y confió en que […]

EE.UU. sanciona a financieras mexicanas por vínculos con el narcotráfico

junio 26, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa . Estas entidades están acusadas de facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos. Las autoridades estadounidenses señalan que estas instituciones desempeñan un papel crucial en el movimiento de millones de dólares en nombre […]