Etiqueta: intercam

Fitch advierte riesgo para el sistema financiero mexicano tras caso de lavado

octubre 10, 2025 • LRMX | Fitch Ratings advirtió que el sistema financiero mexicano enfrenta un riesgo latente de contagio tras las sanciones y señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones locales por presunto lavado de dinero. El señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por […]

EE.UU. detecta lavado de 44 mil mdd por cárteles mexicanos; Ovidio Guzmán sigue preso

agosto 29, 2025 • LRMX | El crimen organizado en México mueve al menos 44 mil millones de dólares al año, alertó Katie Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. Durante la Asamblea LATAM de ACAMS, Stana también explicó que Estados Unidos enfoca sus esfuerzos en […]

CIBanco se retracta: retira demanda contra el Departamento del Tesoro en EE.UU.

agosto 22, 2025 • LRMX | CIBanco retiró la demanda que había interpuesto en Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con la que buscaba frenar las restricciones que entrarán en vigor en octubre. La decisión llega apenas dos días después de que FinCEN otorgara una segunda prórroga para que la institución […]

Hacienda confirma venta de CIBanco e Intercam: así será la transición de sus operaciones

agosto 20, 2025 • LRMX | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la venta de CIBanco e Intercam, como parte del proceso de intervención temporal iniciado el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el caso de CIBanco, se determinó que su división fiduciaria será transferida a Banco Multiva, con el […]

Bancos mexicanos sancionados por narcolavado en EE.UU. pierden activos y clientes rumbo a septiembre

agosto 18, 2025 • LRMX | Los efectos de las sanciones de Estados Unidos por presunto narcolavado ya golpean a CIBanco, Intercam y Vector, cuyas operaciones muestran caídas en activos, captación y confianza de clientes, a semanas de que el Departamento del Tesoro active la prohibición de transferencias con bancos estadounidenses el próximo 4 de septiembre. Una investigación de El País […]

No hay pruebas de lavado en Vector, CIBanco e Intercam, aclara Hacienda

julio 16, 2025 • LRMX | La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio. Las sanciones, […]

La CNBV multa con 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en controles antilavado

julio 16, 2025 • LRMX | En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa […]

CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

julio 15, 2025 • LRMX | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos. Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por […]

EE.UU. ha incrementado presión antilavado sobre México desde 2022

julio 14, 2025 • LRMX | Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales. A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al […]