Etiqueta: ofac

EUA sanciona red de tráfico de personas en México ligada al Cártel de Sinaloa

octubre 30, 2025 • LRMX | OFAC congela activos de la Organización Bhardwaj por transportar migrantes hacia Estados Unidos y colaborar con autoridades corruptas. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incluyó en su lista de sanciones financieras a la Organización de Tráfico Humano Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo, y […]

Trump impone sanciones a principales petroleras de Rusia para presionar a Putin

octubre 23, 2025 • LRMX | La Casa Blanca sancionó a Rosneft, Lukoil y decenas de filiales para reducir ingresos que financian la guerra en Ucrania; Trump canceló además su reunión con Putin en Budapest. La Administración de Donald Trump anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra las mayores petroleras de Rusia, incluidas Rosneft y Lukoil, así como más […]

EUA sanciona 15 empresas por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

septiembre 19, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones a empresas y figuras clave vinculadas a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero. Estados Unidos sancionó a 15 empresas por lavar dinero para la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Estas empresas operan en Playas de Rosarito, Baja […]

OFAC vincula empresas a capos del crimen organizado

agosto 14, 2025 • LRMX | La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) vincula a varias empresas con 26 miembros del crimen organizado que México entregó a Estados Unidos. Entre los grupos mencionados están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Cuinis y Los Zetas. Estos grupos han acumulado riqueza a través de empresas en diversos sectores. […]

EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico

agosto 6, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a tres líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico”. Estas acciones buscan frenar el lavado de dinero y el narcoterrorismo. Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en colaboración con la DEA y la Agencia de Investigaciones de […]