Etiqueta: ofac

La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

noviembre 18, 2025 • LRMX | El Gobierno de Donald Trump golpeó otra vez las finanzas del Cártel de Sinaloa, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las empresas del clan albanés Hysa. El informe de FinCEN retrata una red que mezclaba apuestas simuladas, negocios fachada, transferencias millonarias y pagos directos al cartel a través de sus casas […]

Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

noviembre 13, 2025 • LRMX | Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa […]

EUA sanciona red de tráfico de personas en México ligada al Cártel de Sinaloa

octubre 30, 2025 • LRMX | OFAC congela activos de la Organización Bhardwaj por transportar migrantes hacia Estados Unidos y colaborar con autoridades corruptas. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incluyó en su lista de sanciones financieras a la Organización de Tráfico Humano Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo, y […]

Trump impone sanciones a principales petroleras de Rusia para presionar a Putin

octubre 23, 2025 • LRMX | La Casa Blanca sancionó a Rosneft, Lukoil y decenas de filiales para reducir ingresos que financian la guerra en Ucrania; Trump canceló además su reunión con Putin en Budapest. La Administración de Donald Trump anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra las mayores petroleras de Rusia, incluidas Rosneft y Lukoil, así como más […]

EUA sanciona 15 empresas por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

septiembre 19, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones a empresas y figuras clave vinculadas a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero. Estados Unidos sancionó a 15 empresas por lavar dinero para la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Estas empresas operan en Playas de Rosarito, Baja […]

OFAC vincula empresas a capos del crimen organizado

agosto 14, 2025 • LRMX | La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) vincula a varias empresas con 26 miembros del crimen organizado que México entregó a Estados Unidos. Entre los grupos mencionados están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Cuinis y Los Zetas. Estos grupos han acumulado riqueza a través de empresas en diversos sectores. […]

EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico

agosto 6, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a tres líderes del Cártel del Noreste y al narcorrapero “El Makabélico”. Estas acciones buscan frenar el lavado de dinero y el narcoterrorismo. Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en colaboración con la DEA y la Agencia de Investigaciones de […]