Etiqueta: ofac

OFAC autoriza reventa de crudo venezolano a sector privado en Cuba

febrero 25, 2026 • LRMX | La OFAC estadounidense anunció una política para la autorización de la reventa de crudo venezolano a Cuba, bajo ciertas limitaciones a actividades comerciales y humanitarias del sector no gubernamental.  La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de  Estados Unidos, informó sobre una política para la autorización de la reventa de petróleo proveniente […]

FGR y UIF investigan red de fraude turístico ligada al CJNG en Nayarit: Harfuch

febrero 20, 2026 • LRMX | Autoridades mexicanas y de Estados Unidos siguen la pista a un esquema de tiempos compartidos que habría defraudado a adultos mayores y financiado al crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República mantienen abiertas investigaciones contra una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva […]

EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

diciembre 17, 2025 • LRMX | La sanción del Departamento del Tesoro bloquea activos del CSRL y de “El Marro”, al considerar que el robo de combustible financia violencia, corrupción y un mercado negro energético transfronterizo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y […]

Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

diciembre 16, 2025 • LRMX | La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una […]

EUA endurece acciones contra Tren de Aragua y sanciona a DJ “Rosita”; UIF confirmó su localización

diciembre 3, 2025 • LRMX | Estados Unidos amplió su ofensiva financiera y judicial contra el Tren de Aragua, incluyó a la DJ venezolana “Rosita” en su lista de sancionados y elevó la recompensa por uno de los líderes del grupo criminal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, anunció una nueva ronda de sanciones contra […]

Ex atleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, bajo cerco financiero y judicial por vínculo con el Cártel de Sinaloa

noviembre 20, 2025 • LRMX | México y Estados Unidos coordinan sanciones financieras y arrestos para desmantelar la red internacional de tráfico de drogas dirigida por el ex snowboarder olímpico. El gobierno mexicano trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear los activos de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense y uno de los diez más buscados […]

UIF y OFAC bloquean a personas y empresas ligadas al narcotráfico

noviembre 19, 2025 • LRMX | En un operativo conjunto, se identifican y bloquean a diez personas y nueve empresas involucradas en el tráfico de drogas y lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EUA, llevó a cabo una importante operación para desmantelar una organización […]

La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

noviembre 18, 2025 • LRMX | El Gobierno de Donald Trump golpeó otra vez las finanzas del Cártel de Sinaloa, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las empresas del clan albanés Hysa. El informe de FinCEN retrata una red que mezclaba apuestas simuladas, negocios fachada, transferencias millonarias y pagos directos al cartel a través de sus casas […]

Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

noviembre 13, 2025 • LRMX | Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa […]