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Multas de CNBV a CIBanco corresponden a hechos previos a acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.

julio 17, 2025 • LRMX | CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos. En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 […]

La CNBV multa con 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en controles antilavado

julio 16, 2025 • LRMX | En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa […]

CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

julio 15, 2025 • LRMX | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos. Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por […]

Fitch advierte estrés en sector financiero mexicano por señalamientos de EE.UU.

julio 9, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero. Fitch Ratings considera este evento como un estrés significativo para el sector. Las instituciones afectadas son Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Fitch advirtió sobre los riesgos de sanciones y contagio en el […]

Sistema bancario mexicano no corre peligro; Claudia Sheinbaum

junio 30, 2025 • LRMX | La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Mañanera del Pueblo del 30 de junio, aseguró que el Secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, ha tenido diálogo permanente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos mexicanos y el Banco de México (Banxico); lo cual es fundamental en el proceso que lleva el […]

Vector deja de operar divisas tras intervención de CNBV

junio 28, 2025 • LRMX | La casa de bolsa Vector anunció que dejará de operar divisas, aunque aseguró que el resto de sus servicios continuará funcionando con normalidad y sin afectaciones para sus clientes, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó una intervención gerencial temporal. El anuncio se da tras ser señalada por el Departamento […]

Otro descalabro para Ricardo Salinas Pliego, ahora la CNBV lo multa debido a operaciones financieras irregulares de Banco Azteca

diciembre 17, 2024 • LRMX | Irregularidades en Banco Azteca violaron la Ley del Mercado de Valores.