Etiqueta: cnbv

CNBV retira permisos a Vector y acelera su salida del sistema financiero

diciembre 16, 2025 • LRMX | La autoridad financiera oficializó en el DOF la revocación de licencias de Vector, en un proceso que ocurre tras señalamientos de EUA por presunto lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó a Vector Casa de Bolsa y a Vector Operadora de Fondos de Inversión las autorizaciones para operar en el […]

¿Pagar en México o huir a EUA? Salinas Pliego sigue haciendo malabares legales

noviembre 21, 2025 • LRMX | Tv Azteca insiste en litigar en tribunales mexicanos pese a que un juez de Nueva York ordenó frenar sus maniobras por deuda con bonistas estadounidenses. Grupo Salinas vuelve a mostrar su ingenio jurídico creativo, ahora al estilo “telenovela financiera”: aunque la deuda de Tv Azteca con bonistas estadounidenses asciende a 600 millones de dólares, la […]

CNBV impone multas millonarias a Banco Base y Mifel por irregularidades en lavado de dinero

noviembre 20, 2025 • LRMX | Las sanciones superan los 18 millones de pesos y se suman a las acciones recientes del organismo contra otras instituciones financieras por fallas en prevención de lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó un total de 26 multas a Banco Base y Banco Mifel por incumplimientos en materia de prevención […]

De CIBanco a Revolut: la transformación del sistema financiero mexicano

octubre 20, 2025 • LRMX | A pocos días de la revocación de CIBanco por presuntos vínculos con lavado de dinero, la CNBV autorizó la operación de Revolut, el gigante financiero británico que promete revolucionar la banca mexicana con tecnología, innovación y competencia. La reciente salida de CIBanco del sistema financiero mexicano dejó un vacío que no tardó en llenarse. A […]

CIBanco pierde autorización y entra en liquidación; pagos a ahorradores iniciarán el 13 de octubre

octubre 10, 2025 • LRMX | El IPAB garantiza depósitos hasta por 3.4 millones de pesos por persona tras revocación de la CNBV; sucursales permanecerán cerradas salvo para aclaraciones. El Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de CIBanco para operar como institución bancaria, tras poco más de tres meses de acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados […]

CIBanco se retracta: retira demanda contra el Departamento del Tesoro en EE.UU.

agosto 22, 2025 • LRMX | CIBanco retiró la demanda que había interpuesto en Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con la que buscaba frenar las restricciones que entrarán en vigor en octubre. La decisión llega apenas dos días después de que FinCEN otorgara una segunda prórroga para que la institución […]

Hacienda confirma venta de CIBanco e Intercam: así será la transición de sus operaciones

agosto 20, 2025 • LRMX | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la venta de CIBanco e Intercam, como parte del proceso de intervención temporal iniciado el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el caso de CIBanco, se determinó que su división fiduciaria será transferida a Banco Multiva, con el […]

Bancos mexicanos sancionados por narcolavado en EE.UU. pierden activos y clientes rumbo a septiembre

agosto 18, 2025 • LRMX | Los efectos de las sanciones de Estados Unidos por presunto narcolavado ya golpean a CIBanco, Intercam y Vector, cuyas operaciones muestran caídas en activos, captación y confianza de clientes, a semanas de que el Departamento del Tesoro active la prohibición de transferencias con bancos estadounidenses el próximo 4 de septiembre. Una investigación de El País […]

UIF congela cuentas y apuesta contra red financiera de Bermúdez Requena

julio 25, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas. La medida obedece a una investigación por lavado de dinero, […]