Etiqueta: cibanco

Vector, bajo la lupa en EE.UU. por vínculos con el Cártel de Sinaloa

julio 3, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la casa de bolsa mexicana Vector de colaborar de forma “consistente” con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la investigación, la firma financiera habría servido como vehículo para lavar dinero, adquirir precursores de fentanilo desde China y canalizar sobornos a funcionarios, entre ellos Genaro García […]

Intercam y CIBanco pueden seguir operando con el Sector Financiero Mexicano

julio 2, 2025 • LRMX | La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que Intercam y CIBanco pueden continuar operando con instituciones, empresas y fideicomisos en el país. A pesar de las acusaciones del gobierno estadounidense, estas entidades no enfrentarán restricciones en México. La ABM realizó una reunión extraordinaria con autoridades financieras y los interventores de ambos bancos. En este […]

Vector deja de operar divisas tras intervención de CNBV

junio 28, 2025 • LRMX | La casa de bolsa Vector anunció que dejará de operar divisas, aunque aseguró que el resto de sus servicios continuará funcionando con normalidad y sin afectaciones para sus clientes, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó una intervención gerencial temporal. El anuncio se da tras ser señalada por el Departamento […]

Tesoro de EE. UU. acusa lavado millonario desde su sistema bancario, pero oculta a los bancos implicados

junio 27, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una compleja red de lavado de dinero orquestada por cárteles mexicanos a través de “mulas” que operaron desde bancos del sur de California, pero sin mencionar los nombres de las instituciones estadounidenses involucradas. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más de 9.1 […]

Bancos de EE. UU. lavan cada año 100 mil mdd del narco

junio 27, 2025 • LRMX | El sistema financiero de Estados Unidos mueve cada año 100 mil millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, principalmente del fentanilo, sin que un solo banco haya sido sancionado o investigado, pese a las evidencias del propio Departamento del Tesoro. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el 95% de […]

Sanciones de EE.UU. a bancos mexicanos aumentan la tensión bilateral

junio 27, 2025 • LRMX | Medios internacionales destacan la creciente tensión entre México y Estados Unidos tras las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas sanciones se deben a presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el […]

AMIB responde a sanciones de EE.UU. contra tres bancos mexicanos

junio 26, 2025 • LRMX | La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) se pronunció tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las entidades bancarias Intercam, CI Banco y Vector, y respaldó la legalidad del proceso. En un comunicado, la AMIB expresó su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y confió en que […]

EE.UU. sanciona a financieras mexicanas por vínculos con el narcotráfico

junio 26, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa . Estas entidades están acusadas de facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos. Las autoridades estadounidenses señalan que estas instituciones desempeñan un papel crucial en el movimiento de millones de dólares en nombre […]

CIBanco, Intercam y Vector, señalados por el Tesoro de EE.UU. por lavado de dinero.

junio 25, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Los bancos señalados son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones. Según el […]