Etiqueta: vector

Vector entrega su cartera a Finamex tras acusaciones de lavado en EUA

octubre 2, 2025 • LRMX | Vector Casa de Bolsa anunció la transferencia de su cartera de clientes y activos a Finamex Casa de Bolsa. La firma aclaró que no se trata de una fusión ni venta de su licencia, sino de un movimiento estratégico que ocurre en medio de señalamientos por presunto lavado de dinero en Estados Unidos. Vector Casa […]

EE.UU. detecta lavado de 44 mil mdd por cárteles mexicanos; Ovidio Guzmán sigue preso

agosto 29, 2025 • LRMX | El crimen organizado en México mueve al menos 44 mil millones de dólares al año, alertó Katie Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. Durante la Asamblea LATAM de ACAMS, Stana también explicó que Estados Unidos enfoca sus esfuerzos en […]

CIBanco se retracta: retira demanda contra el Departamento del Tesoro en EE.UU.

agosto 22, 2025 • LRMX | CIBanco retiró la demanda que había interpuesto en Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con la que buscaba frenar las restricciones que entrarán en vigor en octubre. La decisión llega apenas dos días después de que FinCEN otorgara una segunda prórroga para que la institución […]

Bancos mexicanos sancionados por narcolavado en EE.UU. pierden activos y clientes rumbo a septiembre

agosto 18, 2025 • LRMX | Los efectos de las sanciones de Estados Unidos por presunto narcolavado ya golpean a CIBanco, Intercam y Vector, cuyas operaciones muestran caídas en activos, captación y confianza de clientes, a semanas de que el Departamento del Tesoro active la prohibición de transferencias con bancos estadounidenses el próximo 4 de septiembre. Una investigación de El País […]

No hay pruebas de lavado en Vector, CIBanco e Intercam, aclara Hacienda

julio 16, 2025 • LRMX | La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio. Las sanciones, […]

La CNBV multa con 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector por fallas en controles antilavado

julio 16, 2025 • LRMX | En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa […]

CNBV sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero

julio 15, 2025 • LRMX | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos. Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por […]

EE.UU. ha incrementado presión antilavado sobre México desde 2022

julio 14, 2025 • LRMX | Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales. A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al […]

Emilio Romano defiende la solidez del sistema financiero mexicano

julio 10, 2025 • LRMX | El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, aseguró que las represalias del Departamento del Tesoro norteamericano, en contra de unos bancos, no afectan el sistema financiero del país. Esto luego de que se diera a conocer que las sanciones impuestas por el organismo estadunidense tendrían una prorroga de poco más […]