Etiqueta: unidad-de-inteligencia-financiera

Los Weinberg optan por la colaboración: Acuerdo con la UIF y posible testimonio ante la FGR

mayo 27, 2025 • LRMX | Después de años de juicios y escándalos, la familia Weinberg ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Este cambio de estrategia les permite pasar de acusados ​​a testigos . El acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone fin a un prolongado juicio civil en Miami, que buscaba recuperar 600 millones de dólares relacionados […]

Sentencia millonaria a García Luna y su esposa

mayo 22, 2025 • LRMX | Sentencia para García Luna y su esposa

Morena propone crear comisión para investigar irregularidades de Zedillo en el Fobaproa

mayo 2, 2025 • LRMX | La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, propuso crear una comisión en el Senado para investigar al expresidente Ernesto Zedillo por posibles irregularidades en las auditorías del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Chavira afirmó que es fundamental no ignorar este asunto y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la revisión del rescate bancario […]

Gobierno expone a empresarios y políticos beneficiados por el Fobaproa

mayo 1, 2025 • LRMX | El Gobierno federal reveló en Palacio Nacional los nombres de empresarios y políticos que se beneficiaron del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este fondo fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000. Entre los personajes expuestos se encuentran Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego. También […]

“Miente feo”: Pablo Gómez desmiente a Zedillo y revela como desde los 90 el PRIAN encubrió el Fobaproa

mayo 1, 2025 • LRMX | Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos. El funcionario reveló que […]

UIF acusa a Zedillo de desviar 100 mil mdd a élites con Fobaproa: ‘La deuda sigue vigente’

abril 30, 2025 • LRMX | Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este martes que una auditoría al Fobaproa expuso omisiones del expresidente Ernesto Zedillo por 80 mil millones de pesos. Según Gómez, el exmandatario “regaló” 100 mil millones de dólares a grupos adinerados durante la crisis bancaria de los noventa. “El Fobaproa transformó deuda privada […]

Caminos de dinero: Acuerdo en el caso García Luna y la familia Weinberg

abril 27, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar […]

Ministra Lenia Batres se retira de sesión de la SCJN en defensa de la transparencia y la justicia

marzo 12, 2025 • LRMX | Este miércoles, la ministra Lenia Batres se retiró de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la intención de sus colegas de declararla impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, que se refiere a las facultades de la Unidad de […]

La UIF reactiva investigación contra Ricardo Gallardo, gobernador de SLP; es señalado del presunto desvío de por lo menos 724 millones de pesos

noviembre 14, 2024 • LRMX | La actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciada en 2020, en la que están implicados el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su entorno cercano, incluidos familiares y socios empresariales. La investigación, ahora encabezada por Pablo Gómez, titular de la […]