Etiqueta: unidad-de-inteligencia-financiera

Hay moches de 30% en obra pública de Querétaro: Santiago Nieto

septiembre 23, 2026 • LRMX | Empresarios queretanos señalan presuntas extorsiones para acceder a contratos, mientras el morenista cuestiona el manejo de la proveeduría estatal. El coordinador de Morena en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, aseguró que empresarios del estado le han reportado presuntas prácticas de extorsión y cobro de “moches” de hasta 30% para acceder a obras públicas durante la administración […]

Con fuerte resguardo militar trasladan a “Quetu”, alcalde de Juchitán, a la CDMX

septiembre 23, 2026 • LRMX | Miguel Sánchez Altamirano enfrentará proceso judicial en la capital tras ser detenido por extorsión y vínculos con el crimen organizado. Un amplio dispositivo militar acompañó el traslado de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, hasta la Ciudad de México. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el edil, conocido como […]

Entrevista | Santiago Nieto responde: el PAN está roto y los derrotaran en Querétaro asegura

septiembre 23, 2026 • LRMX | Santiago Nieto acusa negocio con el agua y señala a élites políticas de Querétaro El morenista cuestionó la concesión del servicio y aseguró que la falta de agua en colonias populares beneficia a quienes pueden comercializar el líquido mediante pipas. El coordinador de Morena en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, acusó que el manejo del agua […]

Morena acusa a círculo cercano de Samuel García de delincuencia organizada y desvío de recursos

septiembre 21, 2026 • LRMX | La dirigencia de Morena en Nuevo León presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra familiares del gobernador Samuel García, a quienes acusa de operar una red para desviar recursos públicos hacia empresas de su propiedad. La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por […]

Diputados de Morena buscan blindar las elecciones ante bots extranjeros

septiembre 15, 2026 • LRMX | Legisladores de la bancada guinda proponen un órgano especial para rastrear el dinero foráneo que intenta influir en la política mexicana. La Cámara de Diputados analiza crear una Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en los Procesos Electorales. El vicepresidente de la […]

Cae en Mexicali financiero clave de Los Chapitos

agosto 29, 2026 • LRMX | Fuerzas federales capturaron en Baja California a un hombre señalado de manejar dinero para el Cártel de Sinaloa, con expedientes abiertos tanto en México como en Estados Unidos. Elementos federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa. El hombre pertenece a la facción Los Chapitos y forma parte […]

Fondos recuperados de García Luna irán a escuelas de la Montaña de Guerrero: Sheinbaum

agosto 28, 2026 • LRMX | La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los recursos recuperados por el Estado mexicano en el caso Genaro García Luna serán destinados a escuelas de la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor rezago educativo del país. Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que hasta el momento se han […]

FGR busca quedarse con 2.24 millones de pesos de Bermúdez Requena

agosto 17, 2026 • LRMX | La Fiscalía pidió a un juez declarar la extinción de dominio sobre cuentas del exsecretario de Tabasco y de dos familiares suyos. El dinero sigue congelado y ningún tribunal ha ordenado todavía su traspaso al Estado. La Fiscalía General de la República inició acciones legales para apropiarse de 2 millones 240 mil pesos que aseguró […]

Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

julio 23, 2026 • LRMX | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a más de 50 personas, entidades estadounidenses y mexicanas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas al actual líder de la organización criminal. Estados […]