Etiqueta: unidad-de-inteligencia-financiera

Narcoinfluencers en la mira de EUA por su papel en el crimen organizado

septiembre 12, 2025 • LRMX | Influencers en México son investigados por su conexión con cárteles, ya que su papel puede ir desde la propaganda hasta el lavado de dinero, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos. Los narcoinfluencers están bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos, dado que estos creadores de contenido han sido señalados por su participación […]

Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

junio 26, 2025 • LRMX | El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero. El dictamen recibió 74 votos a favor de […]

Los Weinberg optan por la colaboración: Acuerdo con la UIF y posible testimonio ante la FGR

mayo 27, 2025 • LRMX | Después de años de juicios y escándalos, la familia Weinberg ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Este cambio de estrategia les permite pasar de acusados ​​a testigos . El acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone fin a un prolongado juicio civil en Miami, que buscaba recuperar 600 millones de dólares relacionados […]

Sentencia millonaria a García Luna y su esposa

mayo 22, 2025 • LRMX | Sentencia para García Luna y su esposa

Morena propone crear comisión para investigar irregularidades de Zedillo en el Fobaproa

mayo 2, 2025 • LRMX | La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, propuso crear una comisión en el Senado para investigar al expresidente Ernesto Zedillo por posibles irregularidades en las auditorías del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Chavira afirmó que es fundamental no ignorar este asunto y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la revisión del rescate bancario […]

Gobierno expone a empresarios y políticos beneficiados por el Fobaproa

mayo 1, 2025 • LRMX | El Gobierno federal reveló en Palacio Nacional los nombres de empresarios y políticos que se beneficiaron del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este fondo fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000. Entre los personajes expuestos se encuentran Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego. También […]

“Miente feo”: Pablo Gómez desmiente a Zedillo y revela como desde los 90 el PRIAN encubrió el Fobaproa

mayo 1, 2025 • LRMX | Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos. El funcionario reveló que […]

UIF acusa a Zedillo de desviar 100 mil mdd a élites con Fobaproa: ‘La deuda sigue vigente’

abril 30, 2025 • LRMX | Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este martes que una auditoría al Fobaproa expuso omisiones del expresidente Ernesto Zedillo por 80 mil millones de pesos. Según Gómez, el exmandatario “regaló” 100 mil millones de dólares a grupos adinerados durante la crisis bancaria de los noventa. “El Fobaproa transformó deuda privada […]

Caminos de dinero: Acuerdo en el caso García Luna y la familia Weinberg

abril 27, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar […]