Etiqueta: uif

A petición de cabeza de Vaca, el ministro Pérez Dayán resuelve que desde ahora la UIF necesitará “más requisitos” para poder bloquear cuentas

octubre 10, 2024 • LRMX | La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que establece mayores restricciones para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes a solicitud de autoridades extranjeras. El proyecto, promovido por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue avalado en la Segunda Sala de la Corte con tres […]

La guerra sucia en redes es sólo la punta del icebrg: UIF revela que MCCI recibió 96 MDP de la embajada estadounidense y se las gasta en transferencias millonarias sospechosas

agosto 17, 2024 • LRMX | MCCI bajo escrutinio por recibir 96 millones de pesos de la embajada de Estados Unidos y transferir dinero a Suiza.

Por el derecho a recibir millones de EE.UU. y grandes magnates: MCCI acusa a AMLO de atentar contra la “libertad de expresión”, tras revelar los irregulares financiamientos que recibe del extranjero para atacar la 4T

agosto 14, 2024 • LRMX | Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera los millonarios recursos que recibe Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la organización fundada por Claudio X. González acusa a la 4T de atentar contra la libertad de expresión.

De ser un “perseguido político” a regresar a W Radio, El Universal y Latinus: Loret de Mola anuncia su retorno a medios conservadores; en redes cuestionan si reforzará alguna barra cómica

julio 29, 2024 • LRMX | En cuestión de semanas, Loret de Mola pasó de acusar que es blanco de “censura” para anunciar ahora que regresa a tres medios diferentes para continuar su asedio a la 4T con noticias falsas.

Pablo Gómez hospitalizado y en espera a ser dado de alta: Titular de la UIF se reporta estable tras posible descompensación

julio 6, 2024 • LRMX | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, fue ingresado al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE esta mañana debido a una molestia en el pecho. Gómez aclaró que no se trató de un infarto, sino de una posible descompensación, y se reporta estable. En declaraciones a MILENIO, Gómez, de 77 años, […]

Loret de Mola sale en defensa de Latinus, pese a que el portal es señalado de operar con dinero de procedencia ilícita; el creador de montajes asevera que vive una “venganza y presecusión” por parte de la 4T

julio 3, 2024 • LRMX | Pese a que no es el duelo, Loret de Mola sale en defensa de Latinus, portal que presuntamente opera con dinero producto del desvió de millones destinados a la salud y medicamentos

Continúa México desmantelando redes de corrupción tejidas por Genaro García Luna: Pablo Gómez, titular de la UIF, rinde informe detallado sobre los avances en el caso

julio 3, 2024 • LRMX | En una conferencia matutina reciente, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), proporcionó un detallado informe sobre los avances en el caso de Genaro García Luna, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos y está implicado en múltiples acusaciones de corrupción. García Luna enfrenta dos denuncias penales, con la Fiscalía General de […]

Se confirma que Carlos Loret es millonario: de 2020 a 2024, Latinus le pagó más de 11 millones al experto en montajes; “Brozo”, Dresser y Lorenzo Córdova, también se beneficiaron

julio 3, 2024 • LRMX | Revelan que Carlos Loret de Mola ha cobrado más de 11 millones de pesos de Latinus, recursos presuntamente triangulados de presupuestos estatales desvíados de salud y medicamentos

Carlos Loret no es investigado por la UIF, aclara Pablo Gómez, pero revela que Latinus es financiado por un esquema de triangulación de recursos públicos que asciende a los 2 mil 400 millones de pesos (VIDEO)

julio 3, 2024 • LRMX | Desde Palacio Nacional, Pablo Gómez, titular de la UIF desmintió que haya una persecusión contra Carlos Loret, pero reveló que a Latinus se le investiga por triangulación de recursos