EE.UU. deberá poner más atención a su frontera norte: Banco canadiense con operaciones en la nación americana se declara culpable de facilitar el narcolavado
octubre 11, 2024 • LRMX | El banco canadiense Toronto-Dominion (TD Bank) ha admitido su responsabilidad en cargos de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, lo que lo llevará a pagar 3.000 millones de dólares en sanciones al gobierno de Estados Unidos. Esta decisión se produce luego de que las autoridades estadounidenses descubrieran que el banco facilitó, de manera negligente, la […]
