Etiqueta: sanciones-financieras

Manchester City es declarado culpable de 114 cargos financieros en la Premier League

septiembre 25, 2026 • LRMX | El fallo de una comisión independiente todavía no define el castigo para el club, que podría enfrentar sanciones deportivas y prepara una apelación contra la resolución. El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas violaciones a las normas financieras de la Premier League, de acuerdo con información de […]

Netanyahu descarta cualquier acuerdo con Irán y llama “salvajes” a sus líderes

agosto 26, 2026 • LRMX | El primer ministro israelí aseguró que Teherán jamás cumpliría un pacto diplomático, durante un discurso en un asentamiento de Cisjordania. Benjamín Netanyahu rechazó de manera tajante la posibilidad de negociar con Irán. El mandatario israelí calificó a la dirigencia iraní como “salvajes” en un discurso pronunciado el martes. El evento tuvo lugar en un asentamiento […]

China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo

enero 16, 2026 • LRMX | Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves. El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio […]

CNBV impone multas millonarias a Banco Base y Mifel por irregularidades en lavado de dinero

noviembre 20, 2025 • LRMX | Las sanciones superan los 18 millones de pesos y se suman a las acciones recientes del organismo contra otras instituciones financieras por fallas en prevención de lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó un total de 26 multas a Banco Base y Banco Mifel por incumplimientos en materia de prevención […]