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EUA convierte a bancos en vigilantes migratorios: así funciona nuevo sistema de espionaje financiero

junio 5, 2026 • LRMX | La Red de Control de Delitos Financieros emitió un aviso dirigido a bancos para que reporten actividades ilícitas vinculadas al empleo de personas inmigrantes sin documentos.  El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para restringir créditos y servicios financieros a migrantes indocumentados. La disposición se alinea con la Orden Ejecutiva […]

Fitch advierte riesgo para el sistema financiero mexicano tras caso de lavado

octubre 10, 2025 • LRMX | Fitch Ratings advirtió que el sistema financiero mexicano enfrenta un riesgo latente de contagio tras las sanciones y señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones locales por presunto lavado de dinero. El señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por […]

CIBanco, Intercam y Vector, señalados por el Tesoro de EE.UU. por lavado de dinero.

junio 25, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Los bancos señalados son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones. Según el […]