Etiqueta: recursos-ilicitos

Estados Unidos va por las finanzas de los cárteles en México

septiembre 3, 2026 • LRMX | El embajador Ronald Johnson detalló la estrategia binacional para atacar los recursos económicos del crimen organizado. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este jueves una declaración sobre la estrategia contra el narcotráfico. El funcionario aseguró que el gobierno estadounidense busca desmantelar por completo la red financiera de los cárteles. Según Johnson, […]

Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

diciembre 26, 2025 • LRMX | FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas […]

Tequila Revolución: Un sorbo de escándalo por lavado de dinero

mayo 29, 2025 • LRMX | El famoso Tequila Revolución se encuentra en medio de un escándalo de lavado de dinero. La marca de tequila está vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de desvío de fondos. Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalado como socio y prestanombres de García Luna, enfrenta una demanda de Blue Agave Imports, LLC. Esta […]