Etiqueta: recursos-de-procedencia-ilicita

Zhenli Ye Gon recibe condena de 15 años por lavado de dinero

julio 30, 2026 • LRMX | Un juez federal determinó la responsabilidad penal del empresario chino en el traslado ilegal de recursos al extranjero y confirmó la pena en segunda instancia. La Fiscalía General de la República consiguió una sentencia condenatoria contra el empresario chino Zhenli Ye Gon. El juez lo declaró responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia […]

Roberto Borge es declarado inocente de delincuencia organizada

mayo 28, 2026 • LRMX | El exgobernador de Quintana Roo puede solicitar arraigo domiciliario mientras enfrenta otro proceso por lavado de dinero. Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, fue absuelto del delito de delincuencia organizada. Un juez federal tomó esta decisión, lo que permitió su salida del penal en Morelos, donde había estado recluido desde 2017. Aunque Borge ha […]

Detienen a César Duarte

diciembre 8, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República anunció la captura del exgobernador en Chihuahua por presunto lavado de dinero. El arresto responde a una orden emitida en mayo de 2024 y a una autorización reciente de Estados Unidos. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, arrestó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, un exmiembro del PRIAN, quien […]

Exgobernador Roberto Sandoval declarado culpable por falsificación

septiembre 10, 2025 • LRMX | Sandoval, exmandatario de Nayarit, enfrenta una sentencia por falsificar la firma de un propietario para adjudicarse un terreno en San Blas. La Fiscalía General de Nayarit declaró culpable al exgobernador priista Roberto Sandoval Castañeda por falsificación de documentos. Aunque la fiscalía no dio detalles específicos, medios locales informan que Sandoval falsificó la firma del dueño […]

Avanza en San Lázaro la nueva Ley Antilavado para fortalecer la lucha contra el crimen financiero

junio 30, 2025 • LRMX | La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con el objetivo de reforzar las herramientas del Estado mexicano en el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. […]

Formal prisión para Tomás “Y”: El ex Gobernador de Tamaulipas en problemas legales

mayo 25, 2025 • LRMX | La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado un importante avance en su lucha contra la delincuencia organizada. A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se obtuvo un auto de formal prisión en contra de Tomás “Y”, ex Gobernador de Tamaulipas. Este auto de formal prisión responde al delito […]

José Luis Abarca: Cambio de prisión en medio de su proceso legal

mayo 19, 2025 • LRMX | José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, ha sido trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 en Coahuila. Este cambio se produce en un contexto donde Abarca enfrenta procesos judiciales por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex […]

Liberan a Rosalinda González Valencia tras cumplir sólo una parte de su condena por lavado de dinero

febrero 28, 2025 • LRMX | Liberan a Rosalinda González Valencia tras cumplir sólo una parte de su condena por lavado de dinero

Van contra los recursos de procedencia ilícita en las elecciones: INE y UIF firmaron convenio de colaboración

febrero 15, 2024 • LRMX | El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un acuerdo de colaboración para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en as próximas campañas electorales correspondientes a las votaciones del 2 de junio. De acuerdo con un comunicado emitido por el INE, entre los objetivos se encuentra que ambas […]