Etiqueta: lista-negraMáximo tribunal avala lista negra financiera y da luz verde a bloqueos de la UIFabril 7, 2026 • LRMX | La Suprema Corte validó funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la inclusión de personas a la lista de bloqueados con base en indicios, al considerar que no se trata de una sanción penal sino de un mecanismo administrativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia […] Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sancióndiciembre 16, 2025 • LRMX | La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una […] AnteriorPágina 1Siguiente
