Etiqueta: lavado-de-dinero

Detienen en EUA a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por irregularidad migratoria

octubre 27, 2025 • LRMX | Aunque el arresto es por un asunto migratorio, el empresario sigue vinculado a investigaciones de alto impacto por corrupción y lavado de dinero en México. Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, y permanece en el Krome North Service Processing Center, un centro de […]

Gabinete de Seguridad confirma detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al fentanilo

octubre 23, 2025 • LRMX | El ciudadano chino, que escapó de México mediante un túnel mientras cumplía prisión domiciliaria, fue capturado junto con dos cómplices; autoridades mexicanas esperan definir su extradición. El Gabinete de Seguridad confirmó que el gobierno de Cuba detuvo a Zhi Dong Zhang, ciudadano chino identificado como traficante internacional de fentanilo y precursores químicos, quien se fugó […]

CIBanco pierde autorización y entra en liquidación; pagos a ahorradores iniciarán el 13 de octubre

octubre 10, 2025 • LRMX | El IPAB garantiza depósitos hasta por 3.4 millones de pesos por persona tras revocación de la CNBV; sucursales permanecerán cerradas salvo para aclaraciones. El Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de CIBanco para operar como institución bancaria, tras poco más de tres meses de acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados […]

Fiscalía de Perú pide prohibir salida del país a Dina Boluarte por tres años

octubre 10, 2025 • LRMX | El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial imponer un impedimento de salida por 36 meses a la destituida presidenta, mientras avanzan las investigaciones por presunto lavado de dinero vinculado a “Los Dinámicos del Centro”. La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial imponer un impedimento de salida del país por 36 meses a la destituida […]

UIF y el desafío del lavado de dinero

septiembre 25, 2025 • LRMX | A pesar de los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la lucha contra el lavado de dinero enfrenta grandes obstáculos. Una gran parte de los fondos bloqueados acaba liberada, reflejando un reto significativo en el sistema. En los últimos cuatro años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha logrado congelar casi 12 mil millones […]

EUA desmantela red del Cártel de Sinaloa en Illinois: 26 acusados por narcotráfico y lavado de dinero

septiembre 25, 2025 • LRMX | La DEA arrestó a 15 presuntos líderes de una red que inundó el Medio Oeste con fentanilo, metanfetamina y cocaína; seis cárteles mexicanos son señalados como organizaciones terroristas internacionales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles a 26 personas, entre ellas 23 estadounidenses y 3 mexicanos, por su presunta participación en una […]

Vinculan a proceso al principal operador financiero del CJNG

septiembre 22, 2025 • LRMX | Óscar “N”, identificado como el brazo financiero de “El Mencho”, enfrenta prisión preventiva por presunto lavado de dinero y operaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Óscar Antonio Álvarez González, conocido como Óscar “N”, señalado como uno de los principales operadores financieros de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, […]

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, procesado por lavado de dinero

septiembre 16, 2025 • LRMX | El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, enfrenta cargos por lavado de 156 millones de pesos y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza su proceso judicial. La Fiscalía General de la República (FGR) ha vinculado a proceso a Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, por lavado de dinero. El monto total asciende a 156 millones de […]

Hernán Bermúdez bajo investigación de EUA por huachicol y lavado de dinero

septiembre 16, 2025 • LRMX | El exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido en Paraguay, enfrenta pesquisas por contrabando de combustible, tráfico de personas y vínculos con el CJNG. Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” y presunto líder de la organización criminal La Barredora, se encuentra en la mira de las autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con huachicol, […]