Etiqueta: fraude

Caen ex funcionarios de la UAA por millonaria estafa tipo Ponzi en Aguascalientes

marzo 20, 2026 • LRMX | Las detenciones se vinculan a un presunto fraude superior a 393 millones de pesos que habría afectado directamente a la universidad. Dos ex directivos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en una estafa tipo Ponzi que habría provocado un daño millonario a […]

Cae exfuncionario del gobierno priista de Ignacio Peralta Sánchez por presunto fraude millonario en Colima

marzo 18, 2026 • LRMX | La Fiscalía General del Estado de Colima detuvo a José de Jesús “N” por un presunto fraude de 20.5 millones de pesos ligado a un proyecto inmobiliario en Manzanillo. Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Colima lograron la detención de José de Jesús “N”, exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano durante el gobierno […]

EUA sanciona al resort Kovay Gardens por fraude millonario en Riviera Nayarit; está vinculado con el CJNG

febrero 19, 2026 • LRMX | El Departamento del Tesoro bloqueó al complejo de lujo, a cinco mexicanos y a 17 empresas por un esquema de tiempos compartidos que habría defraudado a 6 mil estadounidenses con pérdidas cercanas a 300 millones de dólares. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al resort Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, […]

Advierten fraudes en venta de palcos rumbo al Mundial 2026

febrero 13, 2026 • LRMX | La proximidad de la Copa del Mundo 2026 emite diversas ofertas para palcos en el Estadio Ciudad de México, con precios elevados, estafas que ya han sido reportadas así como advertencias por sobre reventa y venta ilegal de estos espacios. El entusiasmo mundialista eleva el riesgo de fraude en la supuesta venta y renta de […]

Dos detenidos por el escándalo del crematorio de mascotas

enero 31, 2026 • LRMX | Un juez procesa a responsables del crematorio Xibalbá tras recibir denuncias de entrega de tierra en lugar de cenizas a más de 200 dueños. Un juez de control vinculo a proceso a dos personas involucradas en el crematorio de mascotas Xibalbá en Quintana Roo. Se les acusa de entregar tierra en lugar de las cenizas […]

Desmantelan call center de Ecatepec por fraude y extorsión

enero 29, 2026 • LRMX | La FGJEM realizó un operativo en el que se revelaron un conjunto de equipos y documentación para realizar fraudes bancarios. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo un importante operativo en un call center sospechoso de estar vinculado con extorsiones y fraudes bancarios. La acción se llevó a cabo […]

Declaran prófugo al exdirector de Laboratorios Collins en Jalisco por fraude millonario

enero 14, 2026 • LRMX | El exdirector de Laboratorios Collins fue declarado prófugo de la justicia tras incumplir medidas cautelares impuestas por un juez. La Fiscalía lo acusa de administración fraudulenta con un daño que supera los 30 millones de pesos, por lo que ya existe una orden de aprehensión en su contra. El exdirectivo de Laboratorios Collins, identificado como […]

Profeco alerta sobre presuntos fraudes en carreras temáticas de “Mundo Runner”

enero 13, 2026 • LRMX | La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta nacional dirigida a la comunidad de corredores tras detectar posibles irregularidades y estafas en eventos deportivos atribuidos a la organización Mundo Runner. A través de sus canales oficiales, Profeco detalló que la empresa Mundo Runner promociona competencias con temáticas de alta demanda, como “Star Wars” y “Merlina”, […]

SAT vigilará de cerca a quienes utilicen el outsourcing para simular operaciones fiscales

enero 7, 2026 • LRMX | SAT busca combatir fraude con su Plan Maestro de Fiscalización 2026 mediante auditorías y revisión de documentos para detectar evasiones de cumplimientos fiscales. Uno de los objetivos centrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 2026 es garantizar la equidad fiscal, mediante el combate al fraude, las operaciones simuladas y la deducción indebida de gastos […]