Etiqueta: fincen

Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

diciembre 26, 2025 • LRMX | FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas […]

La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

noviembre 18, 2025 • LRMX | El Gobierno de Donald Trump golpeó otra vez las finanzas del Cártel de Sinaloa, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las empresas del clan albanés Hysa. El informe de FinCEN retrata una red que mezclaba apuestas simuladas, negocios fachada, transferencias millonarias y pagos directos al cartel a través de sus casas […]

Clausuran casinos Midas y Skampa en BC y Tabasco por presunto lavado de dinero

noviembre 14, 2025 • LRMX | La medida se da tras la inclusión de estos casinos en la lista del Departamento del Tesoro de EUA que restringe su acceso al sistema financiero estadounidense. Los casinos Midas, en Rosarito, Skampa, en Ensenada, y Skampa en Villahermosa, Tabasco, fueron clausurados por autoridades mexicanas luego de ser señalados por el Departamento del Tesoro de […]

Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

noviembre 13, 2025 • LRMX | Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa […]

Cárteles financian el trasiego de drogas con robo de combustible en México

septiembre 7, 2025 • LRMX | Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación usan el huachicol como fuente millonaria de financiamiento para el narcotráfico, operando junto con empresarios mexicanos y estadunidenses mediante empresas fantasmas y sobornos. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los principales responsables del robo de combustible en México, actividad que se ha consolidado […]

EE.UU. advierte sobre lavado de dinero entre China y México

agosto 28, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una advertencia sobre el lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos. Los bancos deben estar alerta ante estas actividades. La Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó transacciones por 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. La mayoría de estas transacciones involucran a bancos […]

CIBanco se retracta: retira demanda contra el Departamento del Tesoro en EE.UU.

agosto 22, 2025 • LRMX | CIBanco retiró la demanda que había interpuesto en Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con la que buscaba frenar las restricciones que entrarán en vigor en octubre. La decisión llega apenas dos días después de que FinCEN otorgara una segunda prórroga para que la institución […]

Empresas de transporte de materiales peligrosos involucradas en huachicol, según FinCEN

julio 11, 2025 • LRMX | El informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) revela que grupos delincuenciales ligados al robo de combustible de Pemex operan con camiones cisterna en zonas bajo su control, amenazando o sobornando a trabajadores para extraer y transportar gasolina y diésel. Dos empresas mexicanas, SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, están […]

Intercam y CIBanco pueden seguir operando con el Sector Financiero Mexicano

julio 2, 2025 • LRMX | La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que Intercam y CIBanco pueden continuar operando con instituciones, empresas y fideicomisos en el país. A pesar de las acusaciones del gobierno estadounidense, estas entidades no enfrentarán restricciones en México. La ABM realizó una reunión extraordinaria con autoridades financieras y los interventores de ambos bancos. En este […]