China endurece el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo
enero 16, 2026 • LRMX | Las nuevas reglas obligan a suspender servicios financieros y congelar activos a personas y organizaciones vinculadas a terrorismo, sanciones internacionales y riesgos graves. El Gobierno de China reforzó su marco legal contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, al publicar nuevas regulaciones de cumplimiento obligatorio […]
