Etiqueta: financiamiento-al-terrorismo

México fortalece combate al lavado de dinero y delitos financieros en cumbre del GAFI

febrero 12, 2026 • LRMX | Desde la Ciudad de México, Hacienda reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para frenar el financiamiento al terrorismo y proteger la integridad del sistema financiero global. El Gobierno de México refrendó su compromiso para combatir los delitos financieros, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante la Quinta Reunión Plenaria del Grupo […]

Italia desmantela red que financió a Hamás con más de 7 millones de euros

diciembre 27, 2025 • LRMX | Autoridades italianas arrestaron a nueve personas y clausuraron asociaciones “benéficas” que operaban como fachada para enviar recursos al terrorismo internacional. Las autoridades de Italia desarticularon una red de financiamiento al grupo terrorista Hamás, tras arrestar a nueve personas en Génova y intervenir tres asociaciones supuestamente humanitarias que habrían transferido más de 7.2 millones de euros […]