Etiqueta: departamento-del-tesoro

Operativo en Apatzingán para capturar a “El Botox”

enero 21, 2026 • LRMX | Las Fuerzas federales realizaron un intenso operativo en Michoacán para detener a César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como “El Botox”, líder del grupo Los Blancos de Troya. Este miércoles, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) iniciaron un operativo en Apatzingán. El objetivo: atrapar a César […]

Tesoro de EUA lanza ofensiva financiera contra el narcotráfico en la frontera

diciembre 26, 2025 • LRMX | FinCEN analiza más de un millón de operaciones para detectar lavado de dinero en transmisores no bancarios vinculados a redes criminales. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, puso en marcha un operativo sin precedentes para rastrear recursos del narcotráfico que circulan a través de empresas […]

EUA congela bienes del cártel de Santa Rosa de Lima por red de huachicol y lavado

diciembre 17, 2025 • LRMX | La sanción del Departamento del Tesoro bloquea activos del CSRL y de “El Marro”, al considerar que el robo de combustible financia violencia, corrupción y un mercado negro energético transfronterizo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y […]

Estados Unidos exhibe red de lavado en México: 151 personas y empresas bajo sanción

diciembre 16, 2025 • LRMX | La lista negra del Departamento del Tesoro apunta a operadores financieros ligados al narcotráfico y al terrorismo, con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el CJNG. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2025 a 151 personas y empresas que operan en México en su lista negra por lavado de dinero, una […]

La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

noviembre 18, 2025 • LRMX | El Gobierno de Donald Trump golpeó otra vez las finanzas del Cártel de Sinaloa, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las empresas del clan albanés Hysa. El informe de FinCEN retrata una red que mezclaba apuestas simuladas, negocios fachada, transferencias millonarias y pagos directos al cartel a través de sus casas […]

​​EUA sanciona a Gustavo Petro y a su familia por presunto vínculo con narcotráfico

octubre 24, 2025 • LRMX | La Oficina de Control de Activos Extranjeros bloquea bienes e impone restricciones financieras al presidente colombiano, su esposa, su hijo y su ministro del Interior. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EUA anunció sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, por supuestamente permitir […]

EUA sanciona red mexicana ligada a Los Chapitos por tráfico de fentanilo

octubre 6, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro bloqueó a ocho personas y doce empresas mexicanas acusadas de abastecer de químicos al Cártel de Sinaloa. Las sanciones apuntan a desmantelar la red financiera detrás del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ocho personas y doce empresas mexicanas […]

EUA sanciona a la esposa de juez que condenó a Bolsonaro y Brasil denuncia a su hijo

septiembre 23, 2025 • LRMX | Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado Alexandre de Moraes, entra en la lista de sancionados por EUA; la Fiscalía brasileña acusa a Eduardo Bolsonaro de coaccionar al tribunal. Estados Unidos endurece su presión sobre Brasil en el caso que involucra al expresidente Jair Bolsonaro. Este lunes, el Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra […]

UIF congela cuentas de diputada Hilda Araceli Brown y empresas vinculadas a “Los Mayos”

septiembre 18, 2025 • LRMX | La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 22 cuentas tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EUA; se analizará actividad financiera y se podría dar vista a la FGR. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas de 22 empresas y personas, entre ellas la diputada morenista […]