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Visita del subsecretario del Tesoro de EUA para abordar el narco terrorismo

septiembre 17, 2025 • LRMX | John K. Hurley visitará la Ciudad de México para discutir estrategias contra el narcoterrorismo y el financiamiento de cárteles de droga. Mañana, 18 de septiembre, John K. Hurley, subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegará a la Ciudad de México. Su visita se enfocará en abordar el narcoterrorismo y las operaciones de los […]

Narcoinfluencers en la mira de EUA por su papel en el crimen organizado

septiembre 12, 2025 • LRMX | Influencers en México son investigados por su conexión con cárteles, ya que su papel puede ir desde la propaganda hasta el lavado de dinero, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos. Los narcoinfluencers están bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos, dado que estos creadores de contenido han sido señalados por su participación […]

EE.UU. advierte sobre lavado de dinero entre China y México

agosto 28, 2025 • LRMX | El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una advertencia sobre el lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos. Los bancos deben estar alerta ante estas actividades. La Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó transacciones por 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. La mayoría de estas transacciones involucran a bancos […]

CIBanco demanda al Tesoro de EE.UU. por sanciones

agosto 19, 2025 • LRMX | CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. tras recibir sanciones por presuntas actividades de lavado de dinero. La acción legal se llevó a cabo en una corte de Washington. El banco mexicano argumenta que la sanción es ilegal y viola su derecho al debido proceso. Afirma que enfrenta una “desaparición inminente” […]

OFAC vincula empresas a capos del crimen organizado

agosto 14, 2025 • LRMX | La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) vincula a varias empresas con 26 miembros del crimen organizado que México entregó a Estados Unidos. Entre los grupos mencionados están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Los Cuinis y Los Zetas. Estos grupos han acumulado riqueza a través de empresas en diversos sectores. […]

Bankaool contrata personal de Intercam en medio de controversia

julio 17, 2025 • LRMX | Bankaool, un banco mexicano con sede en Chihuahua, ha contratado al personal de la división cambiaria de Intercam. Esta decisión llega tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre preocupaciones de lavado de dinero. La incorporación incluye a 250 promotores y colaboradores de Intercam, quienes se integrarán a la Mesa de Cambios […]

Intercam y CIBanco pueden seguir operando con el Sector Financiero Mexicano

julio 2, 2025 • LRMX | La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que Intercam y CIBanco pueden continuar operando con instituciones, empresas y fideicomisos en el país. A pesar de las acusaciones del gobierno estadounidense, estas entidades no enfrentarán restricciones en México. La ABM realizó una reunión extraordinaria con autoridades financieras y los interventores de ambos bancos. En este […]

Sanciones de EE.UU. a bancos mexicanos aumentan la tensión bilateral

junio 27, 2025 • LRMX | Medios internacionales destacan la creciente tensión entre México y Estados Unidos tras las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Estas sanciones se deben a presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las sanciones el […]

AMIB responde a sanciones de EE.UU. contra tres bancos mexicanos

junio 26, 2025 • LRMX | La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) se pronunció tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las entidades bancarias Intercam, CI Banco y Vector, y respaldó la legalidad del proceso. En un comunicado, la AMIB expresó su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y confió en que […]